证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B股 公告编号：临 2024-056

上海振华重工（集团）股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

七次会议于2024年12月9日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事9人，实到9人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于审议<增选张雪先生为公司董事>的议案》

同意增选张雪先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。公司第九届董事会提名委员会第四次会议同意相关内容。（简历详见附件1）张雪先生作为拟增选的外部董事，将不在公司取酬。公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议同意相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月25日14：30在公司总部（上海市东方路3261号）召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年

第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-057）。

三、《关于审议<公司经理层2023年度经营业绩考核结果及应用>的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议同意相关内容。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2024年12月10日附件1：

张雪先生：1967年生，男，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师。

1985年9月参加工作，1996年7月起，先后任中交第一公路工程局有限公司北

京通都宾馆经理，中交第一公路工程局有限公司北京凯通实业总公司经理，中交

第一公路工程局有限公司北京凯通公司经理，中交第一公路工程局有限公司北京

路桥机械厂(世通重工)党委副书记、执行董事、总经理，2012年4月起先后任中国公路车辆机械有限公司副总经理，中国公路车辆机械有限公司常务副总经理，中交郴州筑路机械厂党委副书记(主持工作)、副厂长，2016年4月起先后任中交郴州筑路机械厂党委副书记、厂长，中交郴州筑路机械有限公司党委副书记、执行董事、总经理，中南工程局副董事长。现任中交路桥建设有限公司、中交天和机械设备制造有限公司和中交西安筑路机械有限公司董事。