亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

潍坊亚星化学股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议资料

（2025年3月11日）

股票代码:600319

股票简称:亚星化学潍坊亚星化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

潍坊亚星化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议议程...........2

股东大会议案一：关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案..............3

1潍坊亚星化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

潍坊亚星化学股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2025年3月11日14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年3月11日9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年

3月11日9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2025年3月3日（星期一）

五、会议登记时间：2025年3月4日（星期二）上午9:00～11:00，下午

14:00～16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案序号议案名称

1关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

（四）股东对议案进行表决。

（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。

（六）会议复会，宣布表决结果。

（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

（八）主持人宣布会议结束。

2潍坊亚星化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

股东大会议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

各位股东：

为满足潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）日常资金周转需求，公司拟向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）借款不超过人民币20000万元，借款年化利率为6.9%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

过去12个月内，公司与潍坊市城投集团及其关联方发生以下关联交易：公司自2005年起在潍坊银行办理存贷款，2021年1月公司控股股东变更为潍坊市城投集团，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，导致公司在潍坊银行的存贷款业务自2021年潍坊市城投集团成为公司控股股东起成为关联交易，具体内容详见公司于2025年1月11日在指定信息披露媒体披露的《关于预计2025年向关联方日常存贷款额度的公告》（公告编号：临2025-002）。除了上述交易外，公司与潍坊市城投集团及其关联方未发生其他交易。公司不存在与其他关联方之间的借款或贷款业务。

一、关联方介绍

潍坊市城投集团现为公司控股股东，为公司关联方。

公司名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

注册地址：山东省潍坊市奎文区文化路439号

注册资本：500000.00万元

法定代表人：王波

3潍坊亚星化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

成立时间：2016年9月22日

经营期限：2016年9月22日至无固定期限统一社会信用代

91370700MA3CH7UY48

码：

企业类型：有限责任公司(国有独资)