股票代码：600319股票简称：亚星化学编号：临2024-034

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日发出

关于召开第九届董事会第六次会议的通知，于2024年9月18日以通信会议方式

召开第九届董事会第六次会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，3名监事列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司办理融资租赁业务的议案》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司关于公司办理融资租赁业务的公告》（公告编号：临

2024-035）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2024年10月8日（星期二）召开2024年第三次临时股东大会。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开

2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇二四年九月十八日