证券简称：上海家化证券代码：600315编号：临2025-009

上海家化联合股份有限公司

八届二十四次董事会决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况上海家化联合股份有限公司八届二十四次董事会于2025年3月10日以现场结

合通讯方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2025年3月5日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长林小海先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过聘任公司董事会秘书的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会事先审核通过。

鉴于韩敏女士辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，根据法律、法规以及《公司章程》的相关规定，董事会决定聘任罗永涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于聘任董事会秘书的公告》（临2025-010）。

2、审议通过关于2025年度银行融资额度的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会批准2025年度本公司及控股子公司银行融资额度为12亿元等额人民币，其中Cayman A2Ltd.及其所属子公司银行融资额度为 10亿元等额人民币。

上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充

流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、供

应链金融等业务。董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效，在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

3、审议通过关于控股子公司2025年度外汇套保业务执行额度的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为有效防范公司控股子公司 Cayman A2Ltd.及其下属公司在国际贸易中的

汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，董事会批准2025年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2400万英镑或其他等值外币。

《上海家化关于控股子公司2025年度外汇套期保值业务执行额度的公告》

请见当日公告（临2025-011）。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025年3月11日