证券简称：上海家化证券代码：600315编号：临2024-034

上海家化联合股份有限公司

八届十六次监事会决议公告特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况上海家化联合股份有限公司八届十六次监事会于2024年8月21日以现场结合通

讯方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年8月11日通过邮件方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司2024年半年度报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2024年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计

划回购价格的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

经审议，监事会认为公司本次调整限制性股票回购价格的相关事项符合《2020年限制性股票激励计划（2022年8月修订）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》

以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。同意2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由

18.87049元/股调整为18.64049元/股，预留授予的限制性股票的回购价格由

27.66049元/股调整为27.43049元/股。2022年限制性股票激励计划的回购价格由

20.62元/股调整为20.39元/股。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》（临2024-035）。

此项议案无需提交公司股东大会审议。3、审议通过公司2024年半年度利润分配方案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

经审议，监事会认为，公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

《上海家化联合股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》请见当日公告（临2024-036）。

三、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所关于上海家化调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2024年8月22日