证券简称：上海家化证券代码：600315编号：临2025-010

上海家化联合股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开

第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任罗永涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日

起至第八届董事会届满之日止。

罗永涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规及规范性文件规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书联系方式:

电话:021-35907666

地址:上海市虹口区东长治路 399号双狮汇大厦 A座 11楼

邮箱:ir@jahwa.com.cn特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025年3月11日附件：罗永涛先生简历

罗永涛先生，1974年出生，北京大学数学学院概率统计专业学士、加拿大曼尼托巴大学管理学院精算专业硕士，北美精算师学会会员。曾任平安养老保险公司总经理助理、财务负责人、总精算师、董事会秘书；金融壹账通

（06638.HK/OCFT.US）首席财务官。现任公司首席财务官。