证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2024-026

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2024年8月27日以通讯方式召开。会议通知和会议资料于2024年8月23日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于设立黑龙江分公司的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

为做大做强公司在东北地区的玉米种子业务，公司拟在黑龙江省哈尔滨市注册设立黑龙江分公司，通过整合优秀基层营销团队，促进公司总部的玉米自营业务进一步延伸到市场终端销售环节，有利于带来增量业绩。公司董事会同意设立黑龙江分公司，要求经营班子及时办理有关设立事宜并开展后续工作。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年8月27日