证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2025-001

中农发种业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月10日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层

308会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）396163233

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.6072

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 394729333 99.6380 978700 0.2470 455200 0.1150

2、议案名称：关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2024--2025年度小麦

种生产计划的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 394737633 99.6401 965000 0.2435 460600 0.11643、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 391099130 98.7217 4447203 1.1225 616900 0.1558

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于聘任北京大1381617990.59749787006.41764552002.9850

地泰华会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案

2关于地神公司向1382447990.65189650006.32784606003.0204

黄泛区实业集团

预约采购2024--

2025年度小麦种

生产计划的关联交易议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢飞、李秋实

2、律师见证结论意见：

北京天达共和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年1月10日