证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2024-019

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2024年6月

11日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月6日以微信及电子邮件形式发出。

会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于公司拟减少武汉湖广农业科技股份有限公司注册资本的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司于2015年11月投资参股了武汉湖广农业科技股份有限公司（以下简称“湖广科技”），以强化公司水稻种子业务推广的协同能力。近几年，受市场行情变化等影响，湖广科技经营业务持续下滑，无法对本公司股权投资提供较好的预期回报，故公司拟采取减资方式退出该企业。

截至目前，湖广科技注册资本3120万元，本公司持股占比25.31%。经协商，双方同意本次减资价款为人民币1889万元（即：本公司账面长期股权投资余额），湖广科技应当在本次减资变更登记手续办理完毕后1个月内向本公司支付全部减资款，同时以其所持有的位于洪山生态科技工业产业园的2栋房产为减资价款的支付提供足额抵押担保。本次减资事项完成后，公司将不再持有湖广科技股份。

董事会认为：本次拟对湖广科技减资，系根据公司整体战略规划，结合湖广科技经营现状作出的决策，有利于优化公司资产结构，提升资产运营效率，符合

1公司经营发展需要，有利于本公司及全体股东的利益。董事会同意公司对湖广科

技进行减资，并授权经营班子签署相关协议文件，办理具体减资事宜。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年6月11日

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