证券代码：600312证券简称：平高电气公告编号：2024-034

河南平高电气股份有限公司

关于聘任总经理、增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日收到控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）《关于向河南平高电气股份有限公司提名董事暨提请2024年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提名张国跃先生为公司第九届董事会董事候选人，并提议将该事项提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2024年9月12日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于增补张国跃先生为公司董事的议案》，同意聘任张国跃先生（个人简历附后）为公司总经理；同意张国跃先生为公司第九届董事

会董事候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。同意张国跃先生正式当选公司董事之日起，委任张国跃先生

担任第九届董事会发展战略与 ESG委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员。

具体内容详见2024年9月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告》《河南平高电气股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年9月13日附件：

张国跃先生简历：

张国跃，男，1979年出生，中共党员，河南科技大学机械设计制造及其自动化专业大学学士，高级工程师。历任天津平高智能电气有限公司执行董事、总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集团有限公司副总经理，平高集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席，中国电气装备集团资产管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记、总经理。