证券代码：600310证券简称：广西能源公告编号：2025-016

广西能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月18日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月18日15点00分

召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心公司 18 楼会议室

1(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月18日至2025年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司2024年年度报告及摘要√

2公司2024年度董事会工作报告√

3公司2024年度监事会工作报告√

4公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告√

5公司2024年度利润分配预案√

6广西能源股份有限公司2025年度投资计划√

7关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案√

8关于计提减值准备及预计负债的议案√

9关于2025年度日常关联交易事项的议案√

10关于向有关金融机构申请不超过163亿元授信额度的议案√

11关于向有关金融机构申请不超过15亿元融资租赁额度的√

议案

12关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案√

本次股东大会将听取公司独立董事《2024年度述职报告》。

21、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容于2025年3月28日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

3和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600310广西能源2025/4/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他

人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业

执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

4份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的

书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以传真方式登记。

4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

（二）登记时间：2025年4月15-18日

（三）登记地点：广西南宁市良庆区飞云路 6号 GIG国际金融中心 18楼

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系电话：(0774)5297796

联系传真：(0774)5285255

邮政编码：542899

联系人：张倩曾军姿

联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2025年3月27日

附件1：授权委托书

*报备文件广西能源股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议

5附件1：授权委托书

授权委托书

广西能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2024年年度报告及摘要

2公司2024年度董事会工作报告

3公司2024年度监事会工作报告

4公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

5公司2024年度利润分配预案

6广西能源股份有限公司2025年度投资计划

7关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案

8关于计提减值准备及预计负债的议案

9关于2025年度日常关联交易事项的议案

关于向有关金融机构申请不超过163亿元授信额

10

度的议案

11关于向有关金融机构申请不超过15亿元融资租赁

6额度的议案

12关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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