华泰股份:华泰股份第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600308股票简称：华泰股份编号：2024-038

山东华泰纸业股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年8月12日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2024年8月22日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法

律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2024年半年度报告提交公司董事会审议。二、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。

三、审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、华泰股份董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票守则

(2024年修订)

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。