证券代码：600307证券简称：酒钢宏兴公告编号：2025-006

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整事项尚需提交股东大会审议。

本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生，关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易情况

（一）本次补充调整部分日常关联交易预计履行的程序2025年2月17日，独立董事贾萍女士就《公司关于补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度的议案》组织独立董事召开了2025年（第一次）专门会议，3名独立董事对议案进行审核后发表了审核意见。

2025年2月18日，公司以现场结合通讯方式组织召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决，其他6名非关联董事表决结果为：

同意6票，反对0票，弃权0票。

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整事项尚需提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的执行情况

1.关联方采购：公司2024年度日常关联交易预计金额为2144860.00万元，实

际发生金额为1982798.89万元（未经审计）。具体情况如下：2024年预计额2024年实际发生额关联交易内容关联方（万元）（万元）

钢材、废钢、材料备件、服务费汇丰工业制品460000.00419889.73

原料、材料备件、服务费、动力产品、其他润源环境240000.00225833.95

动力能源、服务费、原燃料、材料备件、其他酒钢集团300000.00264607.76

合金宏电铁合金214000.00179587.50

铁料、合金、服务费、其他酒钢物流180000.00214324.40

钢坯、材料备件、废钢、其他聚东房地产160000.00199877.26

钢坯、废钢、材料备件、服务费、其他西部重工175000.00112143.21

原燃料华昌源100000.0085719.46

原燃料上海嘉鑫120000.0076069.91

废钢、服务费筑鼎建设60000.0061583.49

原料嘉利兴50000.0058928.55

废钢、动力产品、服务费、其他宏晟电热40000.0041518.62

原燃料上海峪鑫26000.0024149.62

服务费、辅助材料紫玉酒店5900.005734.15

生产材料兴安民爆2200.002519.49

废钢、原料、服务费东兴铝业5000.005653.04

服务费吉安保险1500.001569.59

服务费宏基检测1300.001261.78

防暑降温费、服务费、废钢、其他宏源实业1600.00721.94

服务费、应急药品酒钢医院660.00991.86

原燃料天工矿业600.0038.64

服务费中天置业1000.0036.58

生铁废钢宏汇能源100.0038.36

∕合计2144860.001982798.89

2.关联方销售：公司2024年度日常关联交易预计金额为1048528.60万元，实

际发生金额为967150.60万元（未经审计）。具体情况如下：

2024年预计额2024年实际发生额

关联交易内容关联方（万元）（万元）

钢材、废钢、辅助材料、动力产品、服务费、其他汇丰工业制品500000.00469152.16

钢坯、动力产品、服务费、其他聚东房地产158000.00180869.41

钢材、钢坯、原燃料、服务费、动力产品、其他西部重工155000.00100298.62

钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他酒钢集团80000.0098742.78

钢材、服务费华昌源50000.0040240.46

服务费、动力产品、辅助材料、其他宏晟电热16000.0016804.87

钢材、动力产品、服务费、其他酒钢物流20000.0015105.11

钢材、动力产品、服务费、其他筑鼎建设15000.003486.23

钢材、服务费嘉利兴15000.0021006.52钢材、动力产品、服务费、辅助材料、其他东兴铝业12000.0010036.43

钢材、动力产品、服务费、原燃料、辅助材料、其

润源环境15000.008688.24他

钢材、原燃料、服务费、其他宏电铁合金6000.002290.73

辅助材料宏基检测300.00367.80

服务费酒钢医院70.0022.87

辅助材料、动力产品、服务费紫玉酒店60.0013.66

动力产品、服务费宏汇能源5000.008.41

服务费吉安保险3.003.05

服务费、其他宏源实业1.601.75

钢材、服务费中天置业20.000.02

钢材上海嘉鑫1000.00-

钢材、服务费钢铁技术学院25.00-

服务费天工矿业30.0011.48

服务费紫轩销售19.00

∕合计1048528.60967150.60

（三）补充调整2024年度部分日常关联交易的预计情况

本次补充调整日常关联交易预计额度是在第八届董事会第十七次会议、2024年第

三次临时股东大会审议通过的关于向关联方采购、关联方销售业务的前提下，对部分单项日常关联交易额度进行调整，具体如下：

2024年预计金额（万元）关联交易内容关联方修订（正数为增修订前补充调整后加，负数为减少）

（1）关联方采购

铁料、合金、服务费、其他酒钢物流180000.0040000.00220000.00

钢坯、材料备件、废钢、其他聚东房地产160000.0045000.00205000.00

废钢、服务费筑鼎建设60000.002000.0062000.00

原料嘉利兴50000.0012000.0062000.00

废钢、动力产品、服务费、其他宏晟电热40000.002000.0042000.00

生产材料兴安民爆2200.00500.002700.00

废钢、原料、服务费东兴铝业5000.001000.006000.00

服务费吉安保险1500.00100.001600.00

服务费、应急药品酒钢医院660.00400.001060.00

（2）关联方销售

钢坯、动力产品、服务费、其他聚东房地产158000.0026000.00184000.00

钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他酒钢集团80000.0022000.00102000.00

服务费、动力产品、辅助材料、其他宏晟电热16000.001500.0017500.00

钢材、服务费嘉利兴15000.008000.0023000.00

辅助材料宏基检测300.00150.00450.00服务费吉安保险3.0010.0013.00

服务费、其他宏源实业1.6010.0011.60

二、此次调整对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，依据实际情况所开展，上述日常性关联交易遵循平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

三、备查文件目录

1.公司独立董事专门会议审核意见；

2.公司第八届董事会第十九次会议决议；

3.公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025年2月19日