证券代码：600307证券简称：酒钢宏兴公告编号：2024-063

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于调整2024年度部分日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次调整事项尚需提交股东大会审议。

*本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生，关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易情况

（一）调整预计日常关联交易履行的程序2024年11月13日，独立董事贾萍女士就《公司关于调整2024年度部分日常关联交易预计的议案》组织独立董事召开了2024年（第二次）专门会议，3名独立董事对议案进行审核后并发表了审核意见。

2024年11月15日，公司以现场方式组织召开了第八届董事会第十七次会议，审

议通过了《公司关于调整2024年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事郭继荣先生进行了回避表决，其他6位非关联董事表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）2024年1-9月日常关联交易的执行情况

1.关联方采购：公司2024年度日常关联交易预计金额为2026740.00万元，1-9月实际发生金额为1523946.98万元。具体情况如下：2024年前三季度累关联交易内容关联方2024年预计额（万元）

计发生额（万元）

钢材、废钢、材料备件、服务费汇丰工业制品420000.00370445.07

原料、材料备件、服务费、动力产品、其他润源环境220000.00179315.18

动力能源、服务费、原燃料、材料备件、其他酒钢集团375000.00169854.09

合金宏电铁合金214000.00155354.85

铁料、合金、服务费、其他酒钢物流180000.00137956.16

钢坯、材料备件、废钢、其他聚东房地产48000.00125854.90

钢坯、废钢、材料备件、服务费、其他西部重工175000.00104892.42

原燃料华昌源80000.0076593.10

原燃料上海嘉鑫120000.0074866.58

废钢、服务费筑鼎建设60000.0048877.03

原料嘉利兴50000.0023406.09

废钢、动力产品、服务费、其他宏晟电热40000.0023405.85

原燃料上海峪鑫26000.0022688.59

服务费、辅助材料紫玉酒店5900.004275.94

生产材料兴安民爆2200.001989.30

废钢、原料、服务费东兴铝业5000.001483.35

服务费吉安保险480.001127.00

服务费宏基检测1300.00886.52

防暑降温费、服务费、废钢、其他宏源实业1600.00504.37

服务费、应急药品酒钢医院660.0064.92

原燃料天工矿业600.0038.64

服务费中天置业1000.0036.58

生铁废钢宏汇能源-30.45

∕合计2026740.001523946.98

2.关联方销售：公司2024年度日常关联交易预计金额为866528.60万元，1-9月实际发生金额为743922.84万元。具体情况如下：

2024年预计额2024年前三季度累

关联交易内容关联方（万元）计发生额（万元）

钢材、废钢、辅助材料、动力产品、服务费、其他汇丰工业制品460000.00412647.30

钢坯、动力产品、服务费、其他聚东房地产38000.00102017.56

钢材、钢坯、原燃料、服务费、动力产品、其他西部重工155000.0095942.16

钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他酒钢集团80000.0055300.78

钢材、服务费华昌源50000.0020559.62

服务费、动力产品、辅助材料、其他宏晟电热16000.0012384.96

钢材、动力产品、服务费、其他酒钢物流10000.0011919.67

钢材、动力产品、服务费、其他筑鼎建设8000.009325.602024年预计额2024年前三季度累关联交易内容关联方（万元）计发生额（万元）

钢材、服务费嘉利兴6000.008759.94

钢材、动力产品、服务费、辅助材料、其他东兴铝业12000.007313.55

钢材、动力产品、服务费、原燃料、辅助材料、其

润源环境15000.005802.21他

钢材、原燃料、服务费、其他宏电铁合金10000.001651.52

辅助材料宏基检测300.00253.31

服务费酒钢医院70.0019.83

辅助材料、动力产品、服务费紫玉酒店60.0013.66

动力产品、服务费宏汇能源5000.008.29

服务费吉安保险3.002.08

服务费、其他宏源实业1.600.80

钢材、服务费中天置业20.00-

钢材上海嘉鑫1000.00-

钢材、服务费钢铁技术学院25.00-

服务费天工矿业30.00-

服务费紫轩销售19.00-

∕合计866528.60743922.84

（三）2024年度部分日常关联交易预计调整情况

根据公司前三季度日常关联交易的执行情况，对部分日常关联交易的全年额度调整如下：

2024年预计金额（万元）关联交易内容关联方修订（正数为增修订前修订后加，负数为减少）

（1）关联方采购

钢材、废钢、材料备件、服务费汇丰工业制品420000.0040000.00460000.00

原料、材料备件、服务费、动力产品、其他润源环境220000.0020000.00240000.00

动力能源、服务费、原燃料、材料备件、其他酒钢集团375000.00-75000.00300000.00

钢坯、材料备件、废钢、其他聚东房地产48000.00112000.00160000.00

原燃料华昌源80000.0020000.00100000.00

服务费吉安保险480.001020.001500.00

生铁废钢宏汇能源100.00100.00

（2）关联方销售

钢材、废钢、辅助材料、动力产品、服务费、

汇丰工业制品460000.0040000.00500000.00其他

钢材、动力产品、服务费、其他聚东房地产38000.00120000.00158000.00

钢材、动力产品、服务费、其他酒钢物流10000.0010000.0020000.002024年预计金额（万元）关联交易内容关联方修订（正数为增修订前修订后加，负数为减少）钢材、动力产品、服务费、其他筑鼎建设8000.007000.0015000.00

钢材、服务费嘉利兴6000.009000.0015000.00

钢材、原燃料、服务费、其他宏电铁合金10000.00-4000.006000.00

二、此次调整对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，按照平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

三、备查文件目录

1.公司独立董事专门会议审核意见；

2.公司第八届董事会第十七次会议决议；

3.公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年11月16日