证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2025-004

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月15日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数715

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）291152413

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.5907

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的

1召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事崔青莲因工作原因未能出席本次会议，部分董事通过视频方式参加本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过视频方式参加本次股东会；

3、公司董事会秘书臧志斌出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156074336 80.7598 37145177 19.2205 37900 0.0197

2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2A股 153990536 79.6815 38913677 20.1356 353200 0.1829

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151691435 78.4919 38552077 19.9485 3013901 1.5596

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154220536 79.8005 38667277 20.0081 369600 0.1914

2.04议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153641736 79.5010 39258477 20.3140 357200 0.1850

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

3表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154239836 79.8105 38692477 20.0212 325100 0.1683

2.06议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154414036 79.9007 38518277 19.9310 325100 0.1683

2.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154295136 79.8391 38637177 19.9925 325100 0.1684

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154432836 79.9104 38469677 19.9059 354900 0.1837

42.09议案名称：滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154282036 79.8324 38650277 19.9993 325100 0.1683

2.10议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154366536 79.8761 38565777 19.9556 325100 0.1683

3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154154836 79.7665 38617177 19.9822 485400 0.2513

4、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）

的议案

审议结果：通过

表决情况：

5股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154443536 79.9159 38369177 19.8539 444700 0.2302

5、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154443736 79.9160 38368977 19.8538 444700 0.2302

6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 252246136 86.6371 38407577 13.1915 498700 0.1714

7、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相

关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6A股 154200736 79.7903 38525877 19.9350 530800 0.2747

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 133956136 69.3148 38542577 19.9436 20758700 10.7416

9、议案名称：关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 231688236 79.5762 38526177 13.2323 20938000 7.1915

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次

向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135533036 70.1308 36924977 19.1066 20799400 10.7626

7(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司符合向特定对象发

114320953579.38763714517720.5912379000.0212

行 A 股股票条件的议案关于公司向特

定对象发行 A

2.00——————

股股票方案的议案发行股票的种

2.0114112573578.23253891367721.57163532000.1959

类和面值发行方式和发

2.0213882663476.95803855207721.371230139011.6708

行时间发行对象及认

2.0314135573578.36003866727721.43503696000.2050

购方式发行价格及定

2.0414077693578.03913925847721.76273572000.1982

价原则

2.05发行数量14137503578.37073869247721.44903251000.1803

募集资金数额

2.0614154923578.46733851827721.35243251000.1803

及用途

2.07限售期14143033578.40143863717721.41833251000.1803

2.08上市地点14156803578.47773846967721.32553549000.1968

滚存利润的安

2.0914141723578.39413865027721.42563251000.1803

排本次发行决议

2.1014150173578.44093856577721.37883251000.1803

的有效期关于公司向特

定对象发行 A

3股股票预案14129003578.32363861717721.40724854000.2692（修订稿）的议案关于公司向特

定对象发行 A股股票方案论

414157873578.48363836917721.26984447000.2466

证分析报告（修订稿）的议案关于公司向特

5 定对象发行 A 141578935 78.4837 38368977 21.2697 444700 0.2466

股股票募集资

8金运用的可行

性分析报告（修订稿）的议案关于公司无需编制前次募集

614148633578.43243840757721.29114987000.2765

资金使用情况报告的议案关于公司向特

定对象发行 A股股票摊薄即

714133593578.34903852587721.35665308000.2944

期回报及填补措施与相关主体承诺的议案关于公司与特定对象签署附条件生效的股

812109133567.12653854257721.36592075870011.5076

份认购协议暨关联交易的议案关于未来三年

（2025-2027

912092843567.03623852617721.35682093800011.6070年）股东回报规划的议案关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理

1012266823568.00063692497720.46922079940011.5302

本次向特定对

象发行 A 股股票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为特别决议审议的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所

持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、除议案6、9以外的全部议案，关联股东北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）回避表决。

9三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所

律师：万美丽、李林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；表决程序符合

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会决议合法有效。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

2025年1月16日

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