股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-108

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于2024年度向特定对象发行股票预案及

相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司于 2024年12月30日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称修订章节修订说明

封面更新了封面名称、日期

释义更新了“本预案、预案”的释义

1、更新了“一、发行人基本情况”的注册资本；2、《辽宁曙光汽车根据公司截至目前的股本情况，更新了“二、本次向集团股份有限公第一节本次向特定对象发行的背景和目的”和“六、本次发行是否司2024年度向特特定对象发行股导致公司控制权发生变化”中的公司发行前后的股份定对象发行 A 股 票方案概要 总数，以及实控人、北京维梓西咨询管理中心（有限股票预案（修订合伙）在本次发行前后对公司的持股比例稿）》第四节董事会根据公司截至目前的股本情况，更新了“二、本次募关于本次募集资集资金使用的必要性和可行性分析”中实控人目前通

金使用的可行性过北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）间接持有公分析司股份的比例文件名称修订章节修订说明

第五节董事会根据公司截至目前的股本情况，更新了“二、本次发关于本次发行对行后公司章程、公司股东结构、高管人员结构、业务公司影响的讨论结构变动情况”中实控人、北京维梓西咨询管理中心

与分析（有限合伙）在本次发行前后对公司的持股比例

辽宁曙光汽车集封面、正文首页更新了封面名称、日期，以及首页名称、预案名称团股份有限公司

2024年度向特定一、本次向特定根据公司截至目前的股本情况，更新了实控人目前通

对象发行 A 股股 对象发行股票的 过北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）间接持有公票方案论证分析背景和目的司股份的比例报告（修订稿）

辽宁曙光汽车集封面更新了封面名称、日期团股份有限公司正文首页更新了预案名称

2024年度向特定

对象发行 A 股股 二、本次募集资 根据公司截至目前的股本情况，更新了实控人目前通

票募集资金运用金使用的必要性过北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）间接持有公的可行性分析报和可行性分析司股份的比例告（修订稿）本次修订的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。敬请广大投资者查阅并注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024年12月31日