证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-109

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年1月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月15日14点00分

召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年1月15日至2025年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06募集资金数额及用途√

2.07限售期√

2.08上市地点√

2.09滚存利润的安排√

2.10本次发行决议的有效期√

3 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 √关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修 √

4

订稿）的议案

关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行 √

5

性分析报告（修订稿）的议案

6关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案√

关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补 √

7

措施与相关主体承诺的议案

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨√

8

关联交易的议案

9关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案√

关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理√

10

本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于2024年11月13日召开的第十一届董事会第十三次会

议、第十一届监事会第八次会议和2024年12月30日召开的第十一届董事会第

十五次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见2024年11月14日、2024年12月31日公司于指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所披露的公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会资料。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：除议案6、9以外的全部议案

应回避表决的关联股东名称：北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600303 ST 曙光 2025/1/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户

卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、

股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

2、登记时间：2025年1月14日9:00-11:00，13:00-16:00。

3、登记地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号。

联系电话：0415－4146825

传真：0415－4142821

邮箱：dongban@sgautomotive.com

六、其他事项

1、参会股东住宿及交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

2024年12月31日附件1：授权委托书

授权委托书

辽宁曙光汽车集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

2.00 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04发行价格及定价原则

2.05发行数量

2.06募集资金数额及用途

2.07限售期

2.08上市地点

2.09滚存利润的安排

2.10本次发行决议的有效期关于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订

3

稿）的议案

关于公司向特定对象发行 A股股票方案论证分

4

析报告（修订稿）的议案

关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金运

5

用的可行性分析报告（修订稿）的议案关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告

6

的议案

关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回

7

报及填补措施与相关主体承诺的议案

8关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的

9

议案关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士

10 全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事

宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。