证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2024-036

维维食品饮料股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议

于2024年10月24日在本公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人刘敏主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

1、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司2024年第三季度报告》。

（详见2024年10月26日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）

全体监事一致认为：

（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况；

（3）没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》。

（详见2024年10月26日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）全体监事一致认为：

本次增加闲置自有资金委托理财额度事项，有利于公司提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意通过该事项。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十六日