证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2023-028

维维食品饮料股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议

于2024年8月29日在本公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人刘敏同志主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

1、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

（详见2024年8月31日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）

全体监事一致认为：

（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况；

（3）没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。

（详见2024年8月31日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）

全体监事一致认为：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的要求。同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日