维维食品饮料股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二四年九月十八日维维食品饮料股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会会议议程
时间：2024年9月18日下午14：00
地 点：本公司 C09会议室（江苏省徐州市维维大道 300号）
会议主持：董事长任冬
议程：
一、宣布会议开始
二、审议有关议案
议案一：关于聘请公司2024年度审计机构的议案。
三、大会投票表决
1、成立监票小组
2、表决方式
3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
四、宣读表决结果
五、宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、宣布会议结束
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2024年第二次临时股东大会
议案一关于聘请公司2024年度审计机构的议案
各位股东及股东授权代表：
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）于2024年8月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》（以下简称“该议案”），同意聘请中兴华所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。
2023年度经审计的业务收入185828.77万元，其中审计业务收入140091.34万元，证券业务收入32039.59万元；2023年度上市公司年报审计124家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，房地产业，建筑业等，审计收费总额15791.12万元。与本公司同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额
10000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
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近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份
有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：杨宇先生，2007年成为中国注册会计师，
2012年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在中兴华所执业；近三年签署
过汇鸿集团(600981.SH)、华丽家族(600503.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、风范股
份(601700.SH)等多家上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：周晓银先生，2018年成为中国注册会计师，2014年起从事上市公司审计等证券服务业务，2022年开始在中兴华所执业；近三年签署过磁谷科技(688448.SH)、华冶科技（839759）、汉龙科技（831521）等上市和挂
牌公司审计报告，及签署过沙钢集团、瑞华投资等集团公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：严晓霞女士，2017年成为中国注册会计师，自2011年起从事审计业务，2014年起从事证券服务业务，2016年起在中兴华所承担质量控制和复核工作，具备相应专业胜任能力。近3年为上市公司宏盛股份
（603090.SH）、廊坊发展（600149.SH），挂牌公司和天下（873006）、银城建
设（870337）等提供年报复核服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。
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中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。
根据公司的业务规模、所处行业等因素，并考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，公司2024年度审计费用共计230万元，其中，财务报告审计费用为163万元，内部控制审计费用为67万元。2024年度审计费用较2023年度减少5万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中兴华所具备为上市公司提供审计服务的专业能力、资质和经验，能够满足公司审计工作的要求。同意聘请中兴华所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2024年8月29日召开第九届董事会第四次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请中兴华所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
现将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
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