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安迪苏:安迪苏关于董事会、监事会换届选举的公告

上海证券交易所 08-30 00:00 查看全文

安迪苏 --%

证券代码:600299证券简称:安迪苏公告编号:2024-033

蓝星安迪苏股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2024年8月29日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了关于《第九届董事会成员提名》的议案,第九届董事会董事候选人名单(简历附后):

(一)提名郝志刚先生、Jean-Marc Dublanc 先生、Gérard Deman 先生、姚炜先生、董大川先生、孙岩峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

(二)提名林兆荣先生、刘昕先生、臧恒昌先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

提名委员会认为:上述候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验,不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。二、监事会

公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结合公司实际,公司第九届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(一)非职工代表监事公司于2024年8月29日召开第八届监事会第十三次会议审议通过了关

于《第九届监事会成员提名》的议案,同意提名王岩先生、路玮先生为非

职工代表监事(简历附后)。

上述关于《第九届监事会成员提名》的议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

(二)职工代表监事职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

职工代表监事将与经公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2024年8月29日附:候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.郝志刚先生,生于1978年,汉族,中国籍,中共党员,中国科学院过

程工程研究所化学工程专业博士研究生,香港公开大学 MBA。历任中国蓝星(集团)股份有限公司规划办工程师,山西合成橡胶集团有限公司首席运营官助理,中国化工集团公司办公室副主任助理,中国蓝星(集团)股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记、党

委书记、董事长等职务,现任中国蓝星(集团)股份有限公司党委副书记。2017年至2018年任公司副董事长,自2018年起任公司董事长,自2023年7月起任公司总经理。

截至本公告披露日,郝志刚先生未持有公司股票。除在控股股东处任职外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2. Jean-Marc Dublanc 先生,生于 1954 年,法国籍,1979 年毕业于巴黎高等商学院。Jean-Marc Dublanc 毕业后就职于东方汇理银行,后在 1981年进入罗纳普朗克集团财务管理部门,先后负责法国及美国相关业务单元的业务拓展和运营;加入安迪苏前,负责个人营养健康部门。

Jean-Marc Dublanc 于 2006 年加入安迪苏,负责市场销售和创新部门。

2010年至2023年担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。

2015年10月至2023年6月任公司首席执行官自2020年起任公司副董事长。

截至本公告披露日,Jean-Marc Dublanc 先生未持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存

在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3. Gérard Deman 先生,生于 1946 年,化学工程、高分子聚合物工程学士,欧洲工商管理学院(INSEAD)总裁项目培训。四十多年的职业生涯

全部致力于化工事业的发展,擅长与政府和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师,罗纳普朗克公司动物营养部运营总监。

2002 年参与了 CVC 对安迪苏的杠杆收购,2006 年中国蓝星收购安迪

苏后担任公司董事长至2010年。自2010年起,担任安迪苏主席暨中国蓝星(集团)股份有限公司董事及战略咨询顾问。2015年至2018年任公司董事长自2018年起任公司董事。

截至本公告披露日,Gérard Deman 先生未持有公司股票。除在控股股东处任职外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4.姚炜先生,中国籍,中共党员,经济学硕士。历任中国中化集团公司

投资发展部、战略规划部及中化农业、先正达集团相关管理岗位,负责投资并购、重组整合、战略规划与业务发展等工作。曾任先正达集团中国创新与投资负责人、高级总监,兼先正达集团创投全球投资委员会委员。现任中国中化控股有限责任公司企业管理部副总监。

截至本公告披露日,姚炜先生未持有公司股票。除在中国中化控股有限责任公司及其控制的其他主体(公司及公司控制的主体除外)的任职外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5.董大川先生,生于1982年,汉族,中国籍,中共党员,中国人民大学

劳动人事学院社会保障专业硕士研究生。历任中化扬州石化码头仓储有限公司总经办副主任,中化石油有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、总经理,中国中化集团公司能源事业部人力资源部(党群工作部)副总经理,中化泉州乙烯项目部副总经理,中化石化销售有限公司副总经理、党总支副书记,中化能源股份有限公司人力资源部总经理,中国蓝星(集团)股份有限公司副总经理。现任中国蓝星(集团)股份有限公司董事、党委副书记。

截至本公告披露日,董大川先生未持有公司股票。除在控股股东任职外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

6.孙岩峰先生,生于1982年,汉族,中国籍,中共党员,中央财经大学

会计学院会计学专业硕士研究生。历任中化塑料有限公司、中国中化股份有限公司分析评价部业务经理,中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监,中化能源股份有限公司监事,沈阳化工研究院有限公司监事。现任中国蓝星(集团)股份有限公司党委委员、财务总监。

自2023年12月起任公司董事。

截至本公告披露日,孙岩峰先生未持有公司股票。除在控股股东任职外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

二、独立董事候选人简历

1.林兆荣先生,生于1960年,中国香港,澳洲麦觉理大学经济学会计专业学士,澳洲新南威尔斯大学商务学金融专业硕士,香港会计师公会资深会员,澳洲和新西兰特许会计师公会资深会员。林先生曾在澳洲

(5年)、香港(6年)及中国(25年)工作,从事审计及商务咨询项目超过30年,在会计、企业咨询等领域有丰富的经验。2004年至2020年任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所合伙人。自2022年6月起,任上海格派鎳鈷材料股份有限公司(未上市)的独立董事;自2023年5月起,任上海复旦张江生物医药股份有限公司(于香港联交所上市,股票代码:01349;于上海证券交易所上市,证券代码:688505)独立董事;自2023年7月起,任苏州贝康医疗股份有限公司(于香港联交所上市,股票代码:02170)的独立董事;自2023年10月担任新疆新鑫矿业股份有限公司(于香港联交所上市,股票代码:03833)的联席公司秘书。

截至本公告披露日,林兆荣先生未持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2.刘昕先生,生于1970年,中国籍,中共党员,毕业于中国人民大学劳

动人事学院劳动经济学专业,博士学位。1997年6月至2001年2月,任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授;自2001年2月起,任中国人民大学公共管理学院副教授、教授、博士生导师。同时,任中国人民大学人力资源开发与管理研究中心主任,中国人民大学国家发展与战略研究院研究员。1998年8月至1999年7月,比利时根特大学中欧高等教育合作项目访问学者;2009年8月至2010年7月,美国哈佛大学富布赖特项目高级访问学者;2010年10月至2011年1月,美国密歇根大学福特公共政策学院研究生课程教授;2003年5月至2013年

10月,任北京博目企业管理顾问有限公司首席专家及高级合伙人。

2017年12月至2021年9月,任首创置业股份有限公司(于香港联交所上市,股票代码:02868)独立董事;2019年11月至2023年4月,任新力控股(集团)有限公司(于香港联交所上市,股票代码:02103)独立董事。自2020年8月起,任北京扬德环保能源科技股份有限公司(于北京证券交易所上市,股票代码:833755)独立董事;自2021年4月起,任苏新美好生活服务股份有限公司(于香港联交所上市,股票代码:

02151)独立董事。

截至本公告披露日,刘昕先生未持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3.臧恒昌先生,生于1964年,中国籍,毕业于山东大学药学院微生物与

生化药学专业,博士学位。1985年7月至1987年9月,任山东医科大学卫生化学教研室助教;1990年7月至1991年4月,任山东医科大学实验动物研究室助教;1991年5月至2000年7月,任山东医科大学实验药厂厂长、工程师、高级工程师;2000年7月至2007年4月,任山东山大康诺制药有限公司总经理、高级工程师、研究员。自2007年4月起,任山东大学药学院教授,国家药监局重点实验室主任。自2017年1月至2022年5月,任山东鲁华能源集团有限公司(非上市公司)董事;自2019年3月至2022年5月,任华熙生物科技股份有限公司(于上海证券交易所上市,证券代码:688363)独立董事;自2022年11月起,任金诃藏药股份有限公司(非上市公司)独立董事;自2022年4月起,任山东鲁华龙心生物科技股份有限公司(非上市公司)外部董事。

自2021年起任公司独立董事、提名委员会主席。

截至本公告披露日,臧恒昌先生未持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

三、监事会候选人简历

1.王岩先生,生于1969年,汉族,中国籍,中共党员,兰州大学放射化学专业本科。历任蓝星化学清洗集团工程师,甘肃天水六九一三工厂厂长,蓝星天津化工有限公司总经理助理、副总经理,蓝星有机硅(天津)有限公司副总经理,中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任、生产经营办主任、战略执行部总监等职务。现任中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理、生产经营部总监、中蓝石化有限公司

经理、执行董事。自2018年10月起任公司监事会主席。

截至本公告披露日,王岩先生未持有公司股票。除在控股股东任职外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2.路玮先生,生于1977年,汉族,中国籍,中共党员,西北师范大学会计学本科。历任中国蓝星化学清洗总公司财经办机关财务处会计,中国蓝星(集团)股份有限公司财务部财务管理主任助理、高级副主任等职务。现任中国蓝星(集团)股份有限公司财务部副总监。自2018年10月起任公司监事。

截至本公告披露日,路玮先生未持有公司股票。除在控股股东任职外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股

东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

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