2025年第二次（临时）股东大会

会议资料

2025年2月26日

0会议议程

会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

会议主持人：陈斌董事长

会议时间：2025年2月26日14:30

会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况

三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人

四、审议各项议案

五、填写表决票并投票

六、统计表决结果

七、宣布表决结果

八、宣布会议结束

1目录

一、关于选举马天峰先生为公司董事的议案................（3）22025年第二次（临时）股东大会会议资料之一关于选举马天峰先生为公司董事的议案

各位股东：

公司原董事彭跃君女士因工作调动，提交书面申请，辞去

公司第十届董事会董事及专门委员会委员职务。根据《公司章程》有关规定，需增补一名董事，经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，提议选举马天峰先生为公司第十届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：马天峰先生简历

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十六日32025年第二次（临时）股东大会会议资料之一附件马天峰先生简历

马天峰：男，1968年10月出生，学士学位，高级会计师。

曾任长沙理工大学财经系讲师，贵州清水江水电有限公司财务总监，山东核电设备制造有限公司副总经理、总会计师、党委委员，国核电力规划设计研究院总会计师，国家电投集团绿能科技发展有限公司副总经理、党委委员兼国家电投集团青海光伏产业创新

中心有限公司副总经理，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。

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