证券代码：600288证券简称：大恒科技编号：临2024-057

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会

议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2024年12月24日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的议案

因北京大恒创新技术有限公司（以下简称“大恒创新”）整体业务经营状况不佳，出现持续亏损，对公司整体经营状况产生负面影响。为进一步优化公司资产结构及资源配置，剥离不良资产，2023年11月10日公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司将其持有全资子公司大恒创新100%股权以1.00元价格

转让给自然人丁冰。股权转让前，公司对大恒创新借款1287.38万元，该款项为公司支持其日常运营而发生的借款；股权转让完成后，公司不再持有大恒创新股权，导致原为合并报表范围内对孙公司的借款被动形成了对其他公司的财务资助事项。

公司对上述出售控股孙公司暨被动形成财务资助的事项予以追认。本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

董事会同意定于2025年1月10日（星期五）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日