证券简称：羚锐制药证券代码：600285公告编号：2024-028号

河南羚锐制药股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司第九届董事会第八次会议于2024年6月19日以

通讯方式发出通知，并于2024年6月26日以通讯方式召开，参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日公告的《河南羚锐制药股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会

第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日公告的《河南羚锐制药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的公告》。

关联董事吴希振先生、赵志军先生、陈燕女士、潘滋润先生、冯国鑫先生回避了本议案的表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。

三、审议通过了《关于2021年员工持股计划第三个解锁期考核指标完成情况的议案》本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会

第五次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日公告的《河南羚锐制药股份有限公司关于2021年员工持股计划第三个解锁期考核指标完成情况的公告》。

关联董事熊伟先生回避了本议案的表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十七日