证券代码：600283证券简称：钱江水利公告编号：临2024-061

钱江水利开发股份有限公司

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司日常关联交易金额预计约42259万元超过上市公司最近一期经审

计净资产绝对值的5％，需提交股东大会审议；

●2025年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序根据生产经营的需要，关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）及子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务向公司销售信息化项目、技术服务项目，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、采购工程安装服务。2025年度合计金额估计约42259万元，具体以实际发生额为准，实际交易方可能会有调整。

独立董事召开了第八届董事会独立董事第五次专门会议就公司2025年度日常关联交易议案进行审议通过并提交董事会审议。公司第八届董事会第十次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事薛志勇先生、王春蕾女士、王天强先生回避表决该议案。

此事项需提交股东大会审议。

（二）2024年日常关联交易预计和确认情况

2024年1月至11月，公司与关联方及子公司实际发生的各类日常关联交易金

额均未超过对对应的预计金额。具体情况确认如下：

单位：万元币种：人民币与关联实际发生

2024年1-

2024年已

关联交易类别关联人11月已发人关系交易方预计金额生向关联人销售中国水务投溧阳水务集团子公司105产品资集团有限有限公司

1公司江苏水务投资

66.76300

有限公司江苏水务投资

300

有限公司子公司溧阳水务集团

100

有限公司中国水务投向关联人销售荣成市水务集资集团有限100设备管理系统团有限公司公司山东水务投资子公司100有限公司盐城高新水务

100

有限公司中国水务投中国水务投资向关联人销售

资集团有限子公司有限公司及其175.88180培训业务公司子公司中国电力建中国电建集团向关联人销售设集团有限子公司有限公司控股345217200设备公司子公司中国电力建中国电建集团向关联人采购

设集团有限子公司有限公司控股21171.6842796工程安装服务公司子公司中国电力建中国电建集团

设集团有限子公司有限公司控股155.50800向关联人采购公司子公司信息化建设项中国水务投目中国水务投资

资集团有限----224.231200有限公司公司中国电力建中国电建集团向关联人采购

设集团有限子公司有限公司控股34.7580差旅服务公司子公司中国电力建中国电建集团向关联人采购

设集团有限子公司有限公司控股2.25100培训服务公司子公司

合计25283.0563461

注:工程项目延期，导致实际发生与2024年预计有差异。

（三）2024年度已发生金额和2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币

2024年1-2025年预

与关联实际发生交关联交易类别关联人11月已发计金额人关系易方

生金额(万元)

2中国水务投

向关联人中国水务投资集团有限

销售资集团有限子公司175.88250公司及其子培训业务公司公司中国电建集中国电力建向关联人团华东勘测设集团有限子公司345210000销售设备设计研究院公司有限公司中国电建集中国电力建向关联人销售团华东勘测设集团有限子公司3500工程安装服务设计研究院公司有限公司中国电建集中国电力建向关联人采购团华东勘测

设集团有限子公司21171.6826814工程安装服务设计研究院公司有限公司中国电力建中国电力建

设集团有限子公司设集团有限155.505向关联人采购公司公司子公司信息化项目中国水务投中国水务投

资集团有限——资集团有限224.23700公司公司中国水务投中国水务投向关联人采购资集团有限子公司资集团有限750技术服务项目公司公司子公司中国电力建中国电建集向关联人采购

设集团有限子公司团有限公司34.75120差旅服务公司子公司中国电力建中国电建集向关联人采购

设集团有限子公司团有限公司2.25120培训服务公司子公司

合计25216.2942259

二、主要关联方介绍和关联关系

3（一）关联方基本情况和与上市公司的关联关系

1.中国水务投资集团有限公司

单位名称中国水务投资集团有限公司

住所北京市西城区白广路二条16号701、702法定代表人薛志勇成立时间1985年11月26日注册资金人民币120000万元企业类型其他有限责任公司

经营范围水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固废

处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服

务、技术开发；节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售和维修；设备租赁；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东中国电力建设集团有限公司持股38.50%

新华水利控股集团有限公司持股26.67%

2023年财务数总资产284.96亿元，净资产78.66亿元，主营业务收入73.52亿元，

据净利润4.23亿元。

2.中国电力建设集团有限公司

单位名称中国电力建设集团有限公司住所北京市海淀区车公庄西路22号院2号楼18层法定代表人丁焰章成立日期2011年9月28日

注册资本人民币3186339.01万元

企业类型有限责任公司（国有独资）

经营范围承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施

上述境外工程所需的劳务人员；境内外水电、火电、核电、风电、

太阳能发电及送变电工程和水利、水务工程总承包与规划、勘察设

计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相

关设备的制造、修理、租赁；电力项目开发、投资、建设、管理、销售；境内外公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程、

城市轨道、环境工程、矿山、冶炼及石油化工的勘察设计、施工安

装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备制造

修理租赁、开发、投资、建设、经营管理、生产销售；招标业务；

进出口业务；房地产开发经营；实业投资、管理；物流仓储。

4主要股东国务院国有资产监督管理委员会出资100%。

2023年财务数总资产14101.11亿元，净资产3309.52亿元，主营业务收入

据6869.33亿元，净利润161.49亿元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

中国电建子公司、中国水务向公司采购设备、工程安装服务、培训业务等，公司向中国电建子公司采购工程安装服务、信息化项目、差旅服务、培训服务，同时中国水务向公司销售信息化项目、技术服务项目形成产品销售交易。

上述日常关联交易价格参照市场同类材料、产品定价，交易价格公允，其决策依据是《公司关联交易管理办法》。公司尚需与各关联方签订交易协议。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司与上述关联方进行日常关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分实现优势互补，有利于公司的发展。

五、独立董事第五次专门会议的审核意见

公司与关联方之间的日常关联交易，是正常的商业行为，交易定价公允，不影响公司独立性，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、第八届董事会独立董事第五次专门会议的审核意见。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2024年12月10日

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