中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

股票简称：中央商场股票代码：600280编号：临2025-004

南京中央商场（集团）股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2025年2月24日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于购买控股子公司股权的议案》

现为更好地提升运营效率，降低成本并提升盈利能力，减少内部协调成本，实现协同发展，公司将以评估后双方协商定价2500.00万元分期付款的方式购买北京创新工场创业投资中心（有限合伙）持有的安徽中商便利店有限公司20%的股权，购买完成后公司将持有安徽中商64%的股权。

详见《公司关于购买控股子公司股权的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司关于修订<募集资金管理制度>等公司部分管理制度的议案》为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件的最新规定

及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，对公司《募集资金管理制度》《信息披露制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事会秘书工作制度》《舆情管理制度》进行修订。

其中《募集资金管理制度》需经股东大会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。股票简称：中央商场股票代码：600280编号：临2025-004三、审议通过《公司及控股子公司提供担保的议案》

1、泗阳雨润中央购物广场有限公司拟为公司办理总额不超过13355.00万元的

借款本金最高额担保的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、江苏中央新亚百货股份有限公司拟为公司办理总额不超过54780.00万元的

借款本金最高额担保的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、南京中央商场集团联合营销有限公司拟为公司办理总额不超过12000.00万

元的借款本金最高额担保的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。