股票简称：中央商场股票代码：600280编号：临2024--033

南京中央商场（集团）股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年8月26日上午九点三十分在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事

7名，实到董事7名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》该议案经第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

详见《公司2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2024年8月28日