股票简称：中央商场股票代码：600280编号：临2024-044

南京中央商场（集团）股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三次会议

于2024年10月29日上午十点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》该议案经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详见《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司关于预计2025年度对外担保额度的议案》

详见《公司关于预计2025年度对外担保额度的公告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

详见《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日