股票简称：中央商场股票代码：600280编号：临2024-045

南京中央商场（集团）股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2024年10月29日上午十点三十分在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的

2024年第三季度报告提出如下审核意见：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2024年第三季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司监事会

2024年10月31日