证券代码：600279证券简称：重庆港公告编号：临2024-057号

重庆港股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月27日

(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数286

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）792190424

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.7463

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，非独立董事何坚雄因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，文雨梅因工作原因未出席会议；

3、财务总监、董事会秘书刘红伟出席会议；副总经理梅彬、任川列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 786504832 99.2822 5648942 0.7130 36650 0.0048

2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791280432 99.8851 893942 0.1128 16050 0.00213、 议案名称：关于果集司收购件散货公司部分资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 191103120 99.3110 1307992 0.6797 17650 0.0093

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会是否序号议有效表决权的当选比例（%）

4.01选举屈宏为公司第九78784283199.4511是

届董事会非独立董事

4.02选举刘世斌为公司第78781133399.4472是

九届董事会非独立董事

4.03选举敖辉为公司第九78781131299.4472是

届董事会非独立董事

4.04选举刘红伟为公司第78781370099.4475是

九届董事会非独立董事

4.05选举郭放为公司第九78782570499.4490是

届董事会非独立董事

4.06选举李江波为公司第78781160199.4472是

九届董事会非独立董事

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案议案议案名称得票数得票数占出席是否当选

序号会议有效表决

权的比例（%）

5.01选举张运为公司第九78782774099.4492是

届董事会独立董事

5.02选举文守逊为公司第78781933299.4482是

九届董事会独立董事

5.03选举杨兴龙为公司第78781127099.4472是

九届董事会独立董事

3、关于选举监事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

6.01选举谭于为公司第九78782959299.4495是

届监事会监事

6.02选举文雨梅为公司第78782424599.4488是

九届监事会监事

6.03选举蒋松为公司第九78783995999.4508是

届监事会监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

2关于变更会计师3638005297.55968939422.3972160500.0432

事务所的议案

3关于果集司收购1413750291.427013079928.4587176500.1143

件散货公司部分资产的议案

4.01选举屈宏为公司3294245188.3411

第九届董事会非独立董事

4.02选举刘世斌为公3291095388.2566

司第九届董事会非独立董事

4.03选举敖辉为公司3291093288.2566

第九届董事会非独立董事

4.04选举刘红伟为公3291332088.2630

司第九届董事会非独立董事

4.05选举郭放为公司3292532488.2952

第九届董事会非独立董事

4.06选举李江波为公3291122188.2573

司第九届董事会非独立董事

5.01选举张运为公司3292736088.3006

第九届董事会独立董事

5.02选举文守逊为公3291895288.2781

司第九届董事会独立董事

5.03选举杨兴龙为公3291089088.2565

司第九届董事会独立董事

6.01选举谭于为公司3292921288.3056

第九届监事会监事

6.02选举文雨梅为公3292386588.2913

司第九届监事会监事

6.03选举蒋松为公司3293957988.3334

第九届监事会监事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

2.议案1为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股

份总数的三分之二以上审议通过。

3.议案3属关联交易议案，关联股东重庆港务物流集团有限公司、重庆市

万州港口（集团）有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所律师：曾晖、严姣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相

关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

重庆港股份有限公司董事会

2024年12月28日