证券代码：600278证券简称：东方创业编号：临2024-027

东方国际创业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2024年8月2日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2024年8月8日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况审议通过了《关于公司拟与控股股东共同以民生证券股份认购国联证券新发行股份暨关联交易的议案》

同意公司与控股股东-东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）

共同以各自持有的民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）股份作价，向国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）认购其新增发行的 A 股股份（以下简称“本次交易”）。

经中联资产评估集团有限公司评估，民生证券股东全部权益价值为

2988878.57万元，扣除民生证券回购及分红事项影响，民生证券股东全部权益的

交易价格为2971116.68万元。公司所持的民生证券13225.57万股股份的价格为

34551.24万元。国联证券新发行股份的发行价格确定为11.17元/股，本次交易完成后，公司可取得3093.22万股国联证券股份。

本议案已经公司2024年第3次独立董事专门会议审议通过。东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司427293874股股份，占公司总股本的48.42%。根据上海证券交易所上市规则本次交易构成关联交易，关联交易金额为34551.24万元人民币，占公司2023年经审计的净资产4.74%，无需提交公司股东大会审议。（详见临

2024-028号公告）

本议案涉及关联交易，关联董事宋庆荣回避表决。

(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)证券代码：600278证券简称：东方创业编号：临2024-027特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2024年8月10日