证券代码：600278证券简称：东方创业编号：临2024-038

东方国际创业股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2024年10月22日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2024年

10月28日在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由公司

董事长谭明先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

1、审议通过了《东方创业2024年第三季度报告》本议案已经公司2024年第六次审计委员会会议审议通过。公司《2024年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

2、审议通过了《关于2024年中期利润分配方案》

同意公司2024年第三季度中期利润分配方案：公司以2024年10月28日公司总

股本为877770565股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.93元（含税）（不送红股，不以资本公积金转增股本）。公司本次现金分红总额为人民币81632，662.55元（含税），占2024年1-9月归属于上市公司股东净利润的43.45%，占上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的30%。本议案无需公司股东大会审议，具体内容详见临2024-040号公告。

(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

3、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

因公司先后于2024年6月21日和2024年10月23日对2021年限制性股票激励计划激励对象获授的限制性股票合计480966股和4680670股予以回购并注销（详证券代码：600278证券简称：东方创业编号：临2024-038见临2024-023、037号公告），公司总股本由882932201股减少至877770565股，公司据此对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体内容详见临2024-041号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2024年10月30日