证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：临2025-037

江苏恒瑞医药股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议

于2025年3月28日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体3名监事认真审议并通过了以下议案：

一、《公司2024年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：3票反对：0票弃权：0票

与会监事对公司董事会编制的《公司2024年年度报告全文及摘要》进行了

认真审核，一致认为：

1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程及有关管理制度的规定；

2、公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

二、《公司2024年度监事会工作报告》

赞成：3票反对：0票弃权：0票

三、《关于公司未来三年（2025—2027年度）股东分红回报规划的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：3票反对：0票弃权：0票

四、《公司2024年度财务决算报告》赞成：3票反对：0票弃权：0票五、《公司2024年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：3票反对：0票弃权：0票

六、《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》

赞成：3票反对：0票弃权：0票

单位：万元

2025年度预

关联交易类型关联人计交易金额翰森制药集团有限公司及其子公司6000苏州医朵云健康股份有限公司

5000

苏州医朵云信息科技有限公司

采购/出售商品；苏州恒瑞医疗器械有限公司及其子公司2000

提供/接受劳务苏州恒瑞健康科技有限公司500上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业

1500（有限合伙）上海瑞宏迪医药有限公司3000合计18000

七、《关于核销公司部分财产损失的议案》

赞成：3票反对：0票弃权：0票

由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市

销售等原因，造成存货损失58313223.37元；由于技术进步、超强度使用或受酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失 850127.85 元；由于子公司 RENASCENT BIOSCIENCES LLC 累计亏损且已注销，造成投资损失46947360.44元。

连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所【2025】082号”所得

税前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。

八、《公司2024年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：3票反对：0票弃权：0票九、《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》

3名关联监事回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接

提交公司股东会审议。

上述第一、二、三、四、五、九项议案须提交2024年年度股东会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2025年3月28日