证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2024-057

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第

十届临时董事会第八次会议于2024年10月20日下午14:00时在公司办公楼会

议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于充实股票回购资金来源暨签署股票回购专项贷款的议案》

公司分别于2024年3月29日、2024年4月22日召开第十届董事会第四

会议、2023年年度股东大会审议通过了2024年度股票回购计划，同意公司以不低于人民币10000万元、不超过人民币20000万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股份回购股票资金来源为自有资金。

2024年10月18日，中国证监会与中国人民银行、金融监管总局联合发布

《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，现依据上述文件的精神，公司为更好地开展回购股票相关工作，充分利用好金融贷款工具，提升公司价值，公司决定将股票回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。同时，批准公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行签署《人民币股票回购/增持专项贷款合同》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2024年10月21日