股票代码：600272股票简称：开开实业编号：2025-007

900943 开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

关于 2024年度向特定对象发行 A股股票预案及

相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年5月

20日召开的公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议，于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。（具体内容详见公司2024年5月21日、6月29日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告）。

2025年2月28日，公司召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。相关文件主要修订情况如下：

一、《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》的主要修订情况章节章节内容主要修订内容发行人声明第五条更新了尚待取得的审议程序

1、更新了本次发行已履行决策程序的情

况

第一条、第三条、第

特别提示2、由于实施权益分派更新了发行价格

四条、第五条

3、由于募集资金总额调整，更新了相关表

述

一、发行人基本情更新了发行人办公地址况

二、上市公司本次由于募集资金总额调整，对股票发行数量向特定对象发行的和发行后控股股东开开集团预计持有股

背景和目的/（二）份数量和占公司总股本比例进行相应更本次发行的目的新

四、发行股份的价

格及定价原则、发

行数量、限售期/1、由于实施权益分派更新了发行价格

（四）发行价格及2、由于募集资金总额调整，对股票发行数

定价原则、（五）募量和募集资金金额相应更新

第一节本次集资金金额及用向特定对象

途、（六）发行数量发行股票方

更新本次向特定对象发行股票数量，发行案概要六、本次发行是否

完成后开开集团预计持股数量、持股比导致公司控制权发例，发行完成后静安区国资委预计合计持生变化股比例

九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的更新了本次发行已履行决策程序和尚需

程序/（一）已履行履行的批准程序的情况

的审批程序、（二）尚需履行的批准程序

第二节发行

四、最近一年及一更新了本次发行对象开开集团2023年和对象基本情

期的简要财务数据2024年1-9月简要财务数据况

第三节附条件生效的股

第三节附条件生份认购协议效的股份认购协议及附条件生补充《附条件生效的股份认购协议之补充及附条件生效的股效的股份认协议》相关情况份认购协议之补充购协议之补协议的内容摘要充协议的内容摘要章节章节内容主要修订内容

一、本次募集资金由于募集资金总额调整，更新了募集资金

第四节董事使用计划金额

会关于本次二、本次募集资金

由于募集资金总额调整，对股票发行数量募集资金使的必要性及可行性和发行后控股股东开开集团预计持有股

用的可行性分析/（一）本次募份数量和占公司总股本比例进行相应更分析集资金使用的必要新性

一、本次发行对公司业务及资产整合

由于募集资金总额调整，对股票发行数量

第五节董事计划，公司章程、股和发行后控股股东开开集团预计持有股

会关于本次东结构、高管人员份数量和占公司总股本比例进行相应更

发行对公司结构、业务结构的新

影响的讨论影响/（三）对股东与分析结构的影响

六、本次发行相关更新了相关风险的风险说明

第六节发行三、公司近三年已

人利润分配实施完成的利润分最近三年利润分配情况调整为2021年、政策及其执配及未分配利润使2022年及2023年行情况用情况

二、董事会对于本

第七节本次次发行摊薄即期回

发行相关的报的相关承诺并兑更新主要假设和说明，对公司主要财务董事会声明现填补回报的具体指标的影响

及承诺措施/（一）本次发行的影响分析二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》的主要修订情况章节章节内容主要修订内容

由于募集资金总额调整，对股票发行数量一、本次发行

（二）本次发行的和发行后控股股东开开集团预计持有股的背景和目目的份数量和占公司总股本比例进行相应更的新

四、本次发行（一）本次发行定由于实施权益分派更新了发行价格

定价的原则、价的原则及依据

依据、方法和

（二）本次发行定程序的合理更新了本次发行已履行决策程序的情况价的方法及程序性

五、本次发行（二）本次证券发1、由于实施权益分派更新了发行价格方式的可行行符合《发行注册2、更新了本次股票发行数量章节章节内容主要修订内容性管理办法》规定的发行条件

（四）确定发行方更新了本次发行已履行决策程序的情况式的程序合法合规

六、本次发行

六、本次发行方案方案的公平更新了本次发行已履行决策程序的情况

的公平性、合理性

性、合理性

七、本次发行

摊薄即期回（一）本次发行的更新主要假设和说明，对公司主要财务指报及填补措影响分析标的影响施三、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》的主要修订情况章节章节内容主要修订内容

一、本次募集

一、本次募集资金由于募集资金总额调整，更新了募集资金资金使用计使用计划金额划

二、本次募集由于募集资金总额调整，对股票发行数量

资金的必要（一）本次募集资和发行后控股股东开开集团预计持有股性及可行性金使用的必要性份数量和占公司总股本比例进行相应更分析新四、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》的主要修订情况章节章节内容主要修订内容本次发行履

-更新了本次发行已履行决策程序的情况行程序部分

一、本次发行

1、主要假设和说明

的影响分析

更新主要假设和说明，对公司主要财务指二、对公司主

二、对公司主要财标的影响要财务指标务指标的影响的影响本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司2025年3月

1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件。本次发行事

项尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员

会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2025年3月1日