证券代码:600271证券简称:航天信息编号:2024-022
航天信息股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2024年
8月30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月20日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
1、公司2024年半年度报告及其摘要
同意公司《2024年半年度报告》及其摘要,详见上海证券交易所网站。
本议案经审计委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见上海证券交易所网站。
本议案经审计委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3、关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告
同意公司《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告》,详见上海证券交易所网站。
关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4、关于2024年半年度董事会授权行使情况的报告
同意公司《关于2024年半年度董事会授权行使情况的报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
1特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2024年8月31日
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