行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

航天信息:航天信息股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

上海证券交易所 08-31 00:00 查看全文

证券代码:600271证券简称:航天信息编号:2024-022

航天信息股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2024年

8月30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月20日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、公司2024年半年度报告及其摘要

同意公司《2024年半年度报告》及其摘要,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告

同意公司《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告》,详见上海证券交易所网站。

关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于2024年半年度董事会授权行使情况的报告

同意公司《关于2024年半年度董事会授权行使情况的报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年8月31日

2

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈