航天信息:航天信息股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600271证券简称：航天信息公告编号：2024-016

航天信息股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年5月16日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十

二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际，对《航天信息股份有限公司公司章程》进行修订：

修订前修订后

第九条公司根据《中国共产党章程》《中华第九条公司根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》规定，设立中国共产党人民共和国公司法》的规定，设立中国共产的组织，建立党的工作机构，配备开展工作党的组织，开展党的活动，建立党的工作机所需的党务工作人员，保障党组织的工作经构，配备足够数量的党务工作人员，保障党费。组织的工作经费。

第十条公司党委发挥领导作用，把方向、管第十条公司党委发挥领导作用，把方向、管

大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。大事项。

第十二条本公司章程自生效之日起，即成为第十二条本公司章程自生效之日起，即成为

规范公司的组织与行为、公司与股东、股东规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委委员、董事、的文件，对公司、股东、党委委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉董事、监事、经理和其他高级管理人员；起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人

股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、

事、监事、经理和其他高级管理人员。董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条本章程所称其他高级管理人员是第十三条本章程所称其他高级管理人员是

指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、

人、总法律顾问。总法律顾问。修订前修订后

第十五条经依法登记，公司经营范围是：第第十五条经依法登记，公司经营范围是：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值二类增值电信业务中的呼叫中心业务；住宿；电信业务经营许可证有效期至2025年04月人力资源服务；工程设计；第一类增值电信

08日）；住宿。计算机软件的技术开发、技业务；第二类增值电信业务；计算机软件的

术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理

数据库服务；计算机软件、办公用品的销售；咨询；计算机数据库服务；计算机软件、文

电子及通信设备、计算机及外部设备、智能化用品的销售；电子及通信设备、计算机及

机电产品、财税专用设备的研制、生产、销外部设备、智能机电产品、财税专用设备的售；信息安全技术、信息技术、网络及终端研制、生产、销售；信息安全技术、信息技

技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自

环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨动化控制技术、环保技术、生物工程技术的

询、培训；化工材料（不含危险化学品）销开发、转让、咨询、培训；化工材料（不含售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、研制、生产、销售；电子产品专业设备的研

技术服务；物联网及传感网相关技术研发、制、生产、销售、技术服务；物联网及传感

生产、销售及服务；有线及无线通讯终端产网相关技术研发、生产、销售及服务；有线

品和个人数字终端产品的研发、生产和销售；及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的

农业机械设备研发、销售和服务；技术服务，研发、生产和销售；农业机械设备研发、销售后服务；会议服务；计算机系统服务；税售和服务；技术服务，售后服务；会议服务；

务咨询；教育咨询服务；知识产权服务；人信息系统集成服务；税务咨询服务；教育咨

力资源服务；工程设计；增值电信业务；广询；知识产权服务；设计、制作、代理、发

告发布、设计、制作、代理。布广告。

第六十二条第（一）款股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，第六十二条第（一）款股东大会由董事长主由副董事长主持，副董事长不能履行职务或持。董事长不能履行职务或不履行职务时，者不履行职务时，由半数以上董事共同推举由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

的一名董事主持。

第七十条除公司处于危机等特殊情况外，非第七十条除公司处于危机等特殊情况外，非

经股东大会以特别决议批准，公司将不与董经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立事、总经理和其它高级管理人员以外的人订将公司全部或者重要业务的管理交予该人负立将公司全部或者重要业务的管理交予该人责的合同。负责的合同。

第七十七条第（三）款公司董事为自然人。第七十七条第（三）款公司董事为自然人。

有下列情形之一的，不能担任公司的董事:担有下列情形之一的，不能担任公司的董事:担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任总经理，对该公司、企业的破产负有个人责的，自该公司、企业破产清算完结之日起未任的，自该公司、企业破产清算完结之日起逾三年。未逾三年。修订前修订后

第七十八条董事由股东大会选举或更换，任第七十八条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职的董事以及由职工代表担任的董事，总计不务的董事以及由职工代表担任的董事，总计得超过公司董事总数的二分之一。不得超过公司董事总数的二分之一。

董事会任期届满后，最迟应在九十日之内召董事会任期届满后，最迟应在九十日之内召开股东大会，进行董事会换届。开股东大会，进行董事会换届。

第八十九条董事会由九名董事组成，设董事第八十九条董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。长一人。

第九十一条第（十）款、第（十五）款（十）

第九十一条第（十）款、第（十五）款董事

董事会行使下列职权：聘任或者解聘公司总

会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司

经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法

或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级

律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

和奖惩事项。

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查理的工作。

总经理的工作。

第九十二条公司董事会可以按照股东大会

的有关决议，设立战略决策委员会、薪酬与

第九十二条公司董事会可以按照股东大会考核委员会、提名委员会、审计委员会等专

的有关决议，设立战略决策、审计、提名、门委员会，协助董事会开展工作。董事会制薪酬与考核等专门委员会。审计委员会、薪定专门委员会实施细则，各委员会遵照执行，酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任对董事会负责。各专门委员会的提案应提交负责人，审计委员会中至少应有一名独立董董事会审查决定。薪酬与考核委员会、提名事是会计专业人士。委员会、审计委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

第九十五条提名委员会的主要职责是：第九十五条提名委员会的主要职责是：

（一）研究董事、经理人员的选择标准和程（一）研究董事、高级管理人员的选择标准序并提出建议；和程序并提出建议；

（二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员选；的人选；

（三）对董事候选人和经理人选进行审查并（三）对董事候选人和高级管理人员人选进提出建议。行审查并提出建议。修订前修订后

第一百零一条董事长和副董事长由公司董

第一百零一条董事长由公司董事担任，以全事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢体董事的过半数选举产生和罢免。

免。

第一百零三条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，第一百零三条公司董事长不能履行职务或由副董事长履行职务；副董事长不能履行职者不履行职务的，由半数以上董事共同推举务或者不履行职务的，由半数以上董事共同一名董事履行职务。

推举一名董事履行职务。

第一百一十一条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

第一百一十一条公司设经理一名，由董事会

根据公司发展的需要设副总经理若干名，由聘任或解聘。

董事会聘任或解聘。

根据公司发展的需要设副总经理若干名，由公司全面推行经理层成员任期制和契约化管董事会聘任或解聘。

理，按照约定严格考核，实施聘任或解聘、公司经理、副总经理、董事会秘书、财务负兑现薪酬。

责人、总法律顾问为公司高级管理人员。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务

总监、总法律顾问为公司高级管理人员。

第一百一十四条经理每届任期三年，经理连第一百一十四条总经理每届任期三年，总经选可以连任。理连聘可以连任。

第一百一十五条总经理对董事会负责，行使

第一百一十五条经理对董事会负责，行使下

下列职权：

列职权：

...若非董事会成员，则总经理列席董事会会...经理列席董事会会议议。

第一百一十六条经理应制订经理工作细则，第一百一十六条总经理应制订总经理工作

报董事会批准后实施。细则，报董事会批准后实施。

第一百一十七条经理工作细则包括下列内第一百一十七条总经理工作细则包括下列

容：内容：

（一）经理会议召开的条件、程序和参加的（一）总经理会议召开的条件、程序和参加人员；的人员；

（二）经理、副总经理及其他高级管理人员（二）总经理、副总经理及其他高级管理人各自具体的职责及其分工；员各自具体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百一十八条经理可以在任期届满以前第一百一十八条总经理可以在任期届满以提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和由经理与公司之间的劳务合同规定。办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第一百一十九条公司副总经理由总经理提第一百一十九条公司副总经理由总经理提名，董事会聘任，副总经理对总经理负责。名，董事会聘任，副总经理对总经理负责。

第一百二十二条本章程第七十七条关于不第一百二十二条本章程第七十七条关于不

得担任董事的情形，同时适用于监事。得担任董事的情形，同时适用于监事。

董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任事。监事。修订前修订后

第一百三十一条第（七）款依照《公司法》第一百三十一条第（七）款依照《公司法》

第一百五十二条的规定对董事、高级管理人股东代表诉讼的相关规定，对董事、高级管员提起诉讼理人员提起诉讼

第一百三十六条公司设立党委。党委设书记第一百三十六条根据《中国共产党章程》规

1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书定，经上级党组织批准，公司设立中国共产

记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工党航天信息股份有限公司委员会。同时，根作的专职副书记。公司设立纪委。据有关规定，设立党的纪律检查委员会。

第一百三十七条公司党委由党员代表大会

选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。

第一百三十七条符合条件的党委成员可以

公司落实“双向进入、交叉任职”领导体制，通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事长、党委书记原则上由一人担任，党员董事会、监事会、经理层成员中符合条件的总经理担任党委副书记并进入董事会。符合党员可以依照有关规定和程序进入党委。

条件的党委班子成员可以通过法定程序进入

董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委领导班子。

第一百三十八条公司党委发挥领导作用，把

方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决

第一百三十八条公司党委发挥领导作用，把定公司重大事项。公司重大经营管理事项须方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决经党委前置研究讨论后，再按照相关规定由定公司重大事项。主要职责是：

董事会或经理层作出决定。公司党委的主要...职责包括：

（五）履行公司全面从严治党主体责任，领

…

导、支持内设纪检组织履行监督责任，推动

（五）履行公司全面从严治党主体责任，领全面从严治党向基层延伸；

导、支持纪律检查委员会履行监督责任，推...动全面从严治党向基层延伸；

...

第一百四十五条第（四）款公司股东大会对

利润分配方案作出决议后，或公司董事会根利润分配方案作出决议后，公司董事会须在据年度股东大会审议通过的下一年中期分红

股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）

条件和上限制定具体方案后，须在两个月内的派发事项。

完成股利(或股份)的派发事项。修订前修订后

第一百四十六条第（二）款利润分配方式：

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股

票相结合或者法律允许的其他方式，并积极票相结合或者法律允许的其他方式，并积极推行以现金方式分配股利。

推行以现金方式分配股利。

具备现金分红条件的，优先采用现金分红方具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配。董事会应当综合考虑所处式进行利润分配。董行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利

事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、

水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出

自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资

安排和投资者回报等因素，区分下列情形，金支出安排等因素，提出差异化的现金分红并按照公司章程规定的程序，提出差异化的政策现金分红政策

第一百四十六条第（四）款现金分红的条件第一百四十六条第（四）款现金分红的条件

和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分少于当年实现的归属于母公司所有者的净利之三十。润的百分之三十。

特殊情况是指：公司存在重大投资计划或重特殊情况是指：公司存在重大投资计划或重

大现金支出(募集资金项目除外)等董事会大现金支出(募集资金项目除外)等董事会认为对公司有重大影响的事项。认为对公司有重大影响的事项。

除上述修改内容外，公司《章程》其他内容不变。最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准修订后的《航天信息股份有限公司公司章程》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。如股东大会通过上述事项，则授权公司有关职能部门办理《公司章程》的工商登记变更（备案）手续。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年5月17日

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