证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2024-015
航天信息股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年5月16日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年5月9日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、公司关于2023年度董事会授权行使情况的报告
同意公司关于2023年度董事会授权行使情况的报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金的议案
根据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》，同意公司向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金额200万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于修订公司《独立董事工作规则》的议案
同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《航天信息股份有限公司独立董事工作规则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于修订《公司章程》的议案
同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证券
监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。具体详见《航天信息股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2024-016）。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
1航天信息股份有限公司董事会
2024年5月17日
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