证券代码:600269股票简称:赣粤高速编号:临2024-046

江西赣粤高速公路股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第四次会议于

2024年10月18日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于

2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事胡炜先生、董事刘文鹏以视频方式参加会议，独立董事邹荣先生、廖义刚先生和董事聂头龙先生以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于确定公司主责主业的议案》。

公司董事会同意确定公司主责为服务江西省高速公路投资建设运营，发挥上市公司国有资本投资运营平台作用；主业为高速公路投资运营、产业投资、资本运营。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2024年10月26日