证券代码：600268股票简称：国电南自编号：临2025-001

国电南京自动化股份有限公司

关于职工代表董事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司董事会需换届选举。

公司于2024年12月31日召开了二十四届二次职工代表大会。经参会代表审议，选举王茹女士为公司第九届董事会职工代表董事。公司工会已于2024年12月31日至2025年1月8日期间向全体职工进行职工代表董事的任前公示，

公示无异议，选举结果自动生效。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025

年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，任期与第九届董事会任期相同。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会

2025年1月10日附职工代表董事王茹女士简历：

王茹女士，1975年11月出生，毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业，硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任、直属机关党委书记，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会秘书、证券法务部主任，中国华电集团公司党组纪检组派驻华电江苏能源有限公司（中国华电集团公司江苏分公司）纪检组副组长、组长、华电

江苏能源有限公司党委委员、纪委书记，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、工会代主席、工会主席、总法律顾问、首席合规官，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、工会代主席。截至目前，王茹女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司138528股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。王茹女士与公司的现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。