国电南自:国电南自2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600268证券简称：国电南自公告编号：2025-003

国电南京自动化股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年01月21日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国

电南自（浦口）高新科技园1号报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数178

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）620344450

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.0519

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长经海林先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，候任董事1人，候任独立董事2人；其中董

事薛冰生先生，独立董事黄学良先生、苏文兵先生，职工代表董事罗振新先生以视频接入方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，候任监事1人；其中职工代表监事葛来龙先

生以视频接入方式出席会议；

3、董事会秘书董文女士出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 620106730 99.9616 185888 0.0299 51832 0.0085

2、议案名称：《关于修订<公司融资担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 569489226 91.8020 50803328 8.1895 51896 0.0085(二) 累积投票议案表决情况

3.00《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01经海林61356099098.9065是

3.02刘颖61347817898.8931是

3.03郭效军61906342399.7934是

3.04陈忠勇61718736199.4910是

4.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01李同春61758997899.5559是

4.02骆小春61383503098.9506是

4.03胡进文61954908099.8717是

4.04谢磊61758858099.5557是

5.00《关于公司监事会换届选举的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01宋志强61346864398.8916是

5.02白延辉61812542999.6422是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于变更注739299.679418580.250651830.0700册资本暨修订<1251882公司章程>的议案》2《关于修订<公233031.4240508068.505951890.0701司融资担保管374733286

理办法>的议案》

3.01经海林673790.8528

5511

3.02刘颖672990.7411

2699

3.03郭效军728798.2725

7944

3.04陈忠勇710095.7428

1882

4.01李同春714096.2857

4499

4.02骆小春676491.2223

9551

4.03胡进文733698.9274

3601

4.04谢磊714096.2838

3101

5.01宋志强672890.7282

3164

5.02白延辉719397.0077

9950

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股

份总数的2/3以上通过。

2、职工代表董事王茹女士已于2024年12月31日召开的国电南自二十四届二次

职工代表大会表决产生，公司工会已于2024年12月31日至2025年1月8日期间向全体职工进行职工代表董事的任前公示，公示无异议。职工代表董事王茹女士与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，任期与第九届董事会任期相同。特此向本次股东大会进行通报。

3、职工代表监事郭永凯先生已于2024年12月31日召开的国电南自二十四届二

次职工代表大会表决产生，公司工会已于2024年12月31日至2025年1月8日期间向全体职工进行职工代表监事的任前公示，公示无异议。职工代表监事郭永凯先生与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，任期与第九届监事会任期相同。特此向本次股东大会进行通报。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：单文峰、万瑜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》

和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决

程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会

2025年1月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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