证券代码：600267证券简称：海正药业公告编号：临2024-114号

浙江海正药业股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会

议于2024年10月10日下午以通讯方式召开，应参加本次会议监事3名，亲自参加会议监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主持，经审议，与会监事以通讯表决方式审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次及预留

授予激励对象19人因不再具备股权激励资格，及本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期对应的公司层面业绩考核未达标，根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《浙江海正药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》

的有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司决定以自有资金回购激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

同意3票，反对0票，弃权0票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，已登载于2024年10月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

1特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二○二四年十月十一日

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