广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会广晟有色金属股份有限公司
2024年第二次临时股东会
会议资料
会议时间：二Ｏ二四年八月十五日下午14:30
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室广晟有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东会
目录
（二〇二四年八月十五日）序号会议内容页码议案1:《关于调整公司2024年度日常关联交易
11预计额度的议案》广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会
议案一：
关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东、股东代表：
一、日常关联交易预计基本情况
（一）2024年日常关联交易预计额度审批情况公司第八届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于公司
2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年度购销关联交易总额为464540万元（不含税，下同），其中向关联方采购额度为171165万元，向关联方销售额度为293375万元。
（二）上半年关联交易额度的执行情况
单位：万元向关联方采购额度向关联方销售额度总计
序号关联方名称2024年1-6经审议2024年1-6经审议经审议通过实际发生月累计发生通过的月累计发生通过的的总额度总额金额总额度金额总额度广东省广晟矿业集团
150001757.176757.17
有限公司广东省稀土产业集团
2850006000012003.366850012003.36
有限公司深圳市中金岭南有色
311510143.01760003982.30875104125.31
金属股份有限公司广东省大宝山矿业有
430000000300000
限公司广东省广晟香港控股
510000000100000
有限公司中国稀土集团国际贸
6200000600002307.01800002307.01
易有限公司云南保山稀有稀土有
7300000200004941.98500004941.98
限公司
1广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会
广州建丰稀土有限公
80010000259.5410000259.54
司中稀江西稀土有限公
9400001773.6630000933.76700002707.42
司
中稀金龙（长汀）稀
105000170.88000013000170.8
土有限公司中稀广西稀土有限公
1100150000150000
司中稀（微山）稀土新
12500081.4200500081.42
材料有限公司中稀（寿光）资源科
13500000050000
技有限公司中稀（江苏）稀土有
145000050000100000
限公司山东南稀金石新材料
15009000557.529000557.52
有限公司广州晟丰饮食管理服
1615058.710015058.71
务有限公司广东国华新材料科技
170020018.7620018.76
股份有限公司广东和顺物业管理有
1845099.680045099.68
限公司广州长建保安服务有
195510.38005510.38
限公司
总计171165.002337.66293375.0025011.40464540.0027349.06
备注：表格数据未经审计
（三）日常关联交易预计额度调整概况
今年以来，市场行情发生巨大波动，稀土矿及产品价格大幅下跌。
公司预计2024年度购销关联交易总额为464540万元，2024年1-6月实际发生的购销关联交易总额为27349.06万元，根据公司2024年1-6月实际经营情况，为公司及所属企业能更好地开展日常经营工作，公司拟调整2024年度日常关联交易预计，合计2024年度购销关联交易总额不超过430340万元，共调减34200万元。其中，预计向关联方销售额度调整为不超过292875万元，拟调减500万元；向关联方采购调整为不超过137465万元，拟调减33700万元。具体
2广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会
情况如下表：
单位：万元关联
关联2024年1-6关联交易内交易本次拟调整调整后交易关联人原预计金额月累计发生容定价金额预计金额类别金额原则
过户费、仓储
广东省广晟矿业费、运费、物市场175.007.170
集团有限公司业出租、土地定价175.00租赁费等
铜精矿、硫精
深圳市中金岭南矿、锗精矿、市场
有色金属股份有铅锌矿、高铁76000.003982.30-4000.0072000.00
限公司硫精矿、交易定价手续费等
广东省稀土产业稀土矿、稀土市场
60000.0012003.3630000.0090000.00
集团有限公司氧化物等定价
中国稀土集团国稀土矿、稀土市场
60000.002307.01-15000.0045000.00
际贸易有限公司氧化物等定价
云南保山稀有稀稀土矿、稀土市场
20000.004941.98-10000.0010000.00
土有限公司氧化物等定价广州建丰稀土有市场
稀土氧化物10000.00259.54-7500.002500.00限公司定价
中稀江西稀土有稀土矿、稀土市场
30000.00933.76-25000.005000.00
限公司氧化物等定价
中稀金龙（长汀）稀土矿、稀土市场
8000.000-4000.004000.00
稀土有限公司氧化物等定价
中稀广西稀土有稀土矿、稀土市场
向15000.000-10000.005000.00限公司氧化物等定价
关中稀（江苏）稀土稀土矿、稀土市场5000.000-5000.000有限公司氧化物等定价联山东南稀金石新市场
稀土氧化物9000.00557.52-3000.006000.00材料有限公司定价方广东国华新材料市场
销科技股份有限公稀土氧化物200.0018.760200.00司定价售
稀土矿、稀土中国稀土集团产市场
产氧化物等0030000.0030000.00业发展有限公司定价
3广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会
中稀南方稀土
品稀土矿、稀土市场（新丰）有限公0010000.0010000.00氧化物等定价司中稀（凉山）稀土稀土矿、稀土市场
005000.005000.00
有限公司氧化物等定价中稀依诺威（山稀土氧化物、市场
东）磁性材料有002500.002500.00磁性材料等定价限公司中稀（寿光）
稀土矿、稀土市场
资源科技有限00500.00500.00氧化物等定价公司
稀土矿、稀土湖南省稀土产业市场
氧化物、提供001000.001000.00集团有限公司定价服务等
东江环保股份有含铜物料、氧市场
004000.004000.00
限公司化铅物料等定价
小计293375.0025011.40-500.00292875.00
过户费、仓储
广东省广晟矿业费、运费、物市场
500.0000500.00
集团有限公司业出租、土地定价租赁费等
铜精矿、硫精
深圳市中金岭南矿、锗精矿、
市场有色金属股份有铅锌矿、高铁11510.00143.01011510.00定价
限公司硫精矿、交易手续费等广东省大宝山矿市场
铜精矿等30000.000-25000.005000.00业有限公司定价广东省广晟香港市场
铜精矿等10000.000-10000.00-控股有限公司定价
广东省稀土产业稀土矿、稀土市场
8500.0001500.0010000.00
向集团有限公司氧化物等定价
中国稀土集团国稀土矿、稀土市场
关20000.000020000.00际贸易有限公司氧化物等定价
联云南保山稀有稀稀土矿、稀土市场30000.000-20000.0010000.00土有限公司氧化物等定价
方中稀江西稀土有稀土矿、稀土市场
40000.001773.66-15000.0025000.00
限公司氧化物等定价采
中稀金龙（长汀）稀土矿、稀土市场
5000.00170.80-2000.003000.00
购稀土有限公司氧化物等定价中稀（微山）稀土稀土矿、稀土市场
额5000.0081.42-2000.003000.00新材料有限公司氧化物等定价
4广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会中稀（寿光）资源稀土矿、稀土市场
度5000.000-2000.003000.00科技有限公司氧化物等定价中稀（江苏）稀土稀土矿、稀土市场
5000.00005000.00
有限公司氧化物等定价广州晟丰饮食管餐厅膳食管市场
150.0058.71100.00250.00
理服务有限公司理服务定价广东和顺物业管市场
物业管理费450.0099.680450.00理有限公司定价广州长建保安服市场
物业服务费55.0010.38055.00务有限公司定价
中国稀土集团产稀土矿、稀土市场
005000.005000.00
业发展有限公司氧化物等定价中稀南方稀土
稀土矿、稀土市场（新丰）有限公0010000.0010000.00氧化物等定价司中稀（凉山）稀土稀土矿、稀土市场
002000.002000.00
有限公司氧化物等定价
山东南稀金石新稀土金属、磁市场
00500.00500.00
材料有限公司性材料等定价中稀依诺威（山稀土氧化物、市场
东）磁性材料有002500.002500.00磁性材料等定价限公司
稀土矿、稀土湖南省稀土产业市场
氧化物、提供--500.00500.00集团有限公司定价服务等中国稀土集团创技术开发服市场
--200.00200.00新科技有限公司务费定价
东江环保股份有含铜物料、氧市场
--20000.0020000.00限公司化铅物料等定价
小计171165.002337.66-33700.00137465.00
总计464540.0027349.06-34200.00430340.00
二、新增关联方介绍和关联关系
本次调整日常关联交易预计新增7个关联方，具体情况如下：
1.中国稀土集团产业发展有限公司
注册地址：北京市海淀区三里河路 5号院 1 幢 A210
法定代表人：梁利辉
注册资本:188790万元
5广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会
经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；
有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进出口。截止2023年12月31日，中国稀土集团产业发展有限公司总资产438835.09万元，净资产
97592.46万元。
2023年1-12月，中国稀土集团产业发展有限公司实现营业收入
325398.83万元，净利润67503.17万元。
与上市公司的关联关系：中国稀土集团产业发展有限公司系中国
稀土集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。
2.中稀南方稀土（新丰）有限公司
注册地址：新丰县回龙镇
法定代表人：高运超
注册资本:34879.32万元
经营范围：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。许可项目：
金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采。
与上市公司的关联关系：中稀南方稀土（新丰）有限公司系中国
稀土集团有限公司控股企业，与本公司构成关联关系。
3.中稀（凉山）稀土有限公司
注册地址：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区
法定代表人：娄战荒
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注册资本:150000万元
经营范围：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件。
截止2023年12月31日，中稀（凉山）稀土有限公司总资产
509174.85万元，净资产359190.60万元。2023年1-12月，中稀（凉山）稀土有限公司实现营业收入208690.90万元，净利润
66522.88万元。
与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土有限公司系中国稀土
集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。
4.中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司
注册地址：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路311号
法定代表人：龚学良
注册资本:5000万元
经营范围：永磁材料、新型合金材料、纳米稀土材料、永磁材料
生产设备及机械设备、机电产品研发、制造、销售，永磁材料技术咨询、技术转让、技术服务，有色金属矿产品、稀土金属、稀土有色金属冶炼分离的产品（危险品除外），国家法律、法规、政策允许范围内的进出口业务，以自有资金对稀土有色金属行业进行投资。
与上市公司的关联关系：中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司
系中国稀土集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系。
5.湖南省稀土产业集团有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋11层
7广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会
法定代表人：谢卫军
注册资本:20606万元
经营范围：非煤矿山矿产资源开采；放射性固体废物处理、贮存、处置；检验检测服务；放射性污染监测；辐射监测；放射性物品道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；
有色金属合金销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；矿物洗选加工；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；固体废物治理；土壤及场地修复装备销售；金属废料和碎屑加
工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物
进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。
与上市公司的关联关系：湖南省稀土产业集团有限公司是中国稀
土集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。
6.中国稀土集团创新科技有限公司
注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1
标段 1 栋 C 座 602
法定代表人：詹伟
注册资本:30000万元
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；广告发布；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销
8广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会售；有色金属压延加工；金属矿石销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；国内货物运输代理；供应链管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口。
与上市公司的关联关系：中国稀土集团创新科技有限公司是中国
稀土集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。
7.东江环保股份有限公司
注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1
楼、3楼、8楼北面、9-12楼
法定代表人：王碧安
注册资本:110525.5802万元
经营范围：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废水、废
气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、
环保设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申办）环保新产品、
新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事
货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；
沼气等生物质发电。
与上市公司的关联关系：东江环保股份有限公司是广东省广晟控
股集团有限公司控股子企业，与本公司构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易合同的定价将本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
四、关联交易目的和对公司的影响公司与上述关联方间的关联交易是公司持续经营的常规行为。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，
9广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会
决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、等价有偿
的市场原则，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现提交公司
2024年第二次临时股东会审议，关联股东广东省稀土产业集团有限
公司、广东省广晟控股集团有限公司需回避表决。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司
二〇二四年八月十五日
10
