证券简称：广晟有色证券代码：600259公告编号：临2025-025

广晟有色金属股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟

不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第九届董事会2025年第三次会议、

第九届监事会2025第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款

第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的内容

（一）利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-298503707.84元，加上以前年度未分配利润-108956693.76元，公司合并报表未分配利润累计为-407460401.60元，母公司未分配利润为-846608726.10元。因尚未弥补完前期亏损，建议2024年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

1公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）-298503707.84203382514.29232310605.57

本年度末母公司报表未分配利润（元）-846608726.10最近三个会计年度累计现金分红总额0

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）45729804.01最近三个会计年度累计现金分红及回购0

注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购是

注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）0%

现金分红比例（E）是否低于30% 是

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第否

一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、2024年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律

法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配

2利润为负，公司2024年度不满足利润分配的条件。同时结合相关法律法规，综合考虑公司目前经营计划和实际经营需求等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）公司第九届董事会第三次会议以9票赞成、0票反对、0弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东会审议。

（二）公司第九届监事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为：

公司2024年度拟不进行利润分配的预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。同意将该议案提交股东会审议。

四、相关风险提示

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二五年三月二十九日

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