首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600258证券简称：首旅酒店编号：临2024-043

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）

第九届董事会第一次会议通知已于2024年9月18日以电子邮件方式送达给公司

全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于2024年9月24日下午3点在北京朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室以现场+通讯方式召开，本次会议由公司董事长李云女士召集和主持，会议应参加董事11名，其中现场参会董事8名，通讯方式参会董事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会审议议案情况

1、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃

权0票的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会全体董事一致推举董事李云女士（简历见附件1）为公司董事长，任期与本届董事会任期一致(2024年9月24日至2027年9月23日)。

2、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成成员及召集人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》、《董事1会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审议通过了四个委员会的组成成员及召集人，具体如下：

董事会战略委员会成员：李云董事长、梁建章董事、孙坚董事、张聪董事、

陆斌董事、张焕杰独立董事。召集人：李云董事长。

董事会提名委员会成员：伏军独立董事、李云董事长、张焕杰独立董事。召集人：伏军独立董事。

董事会薪酬与考核委员会成员：杨晓莉独立董事、李云董事长、李燕独立董

事、伏军独立董事、张焕杰独立董事。召集人：杨晓莉独立董事。

董事会审计委员会成员：李燕独立董事、伏军独立董事、杨晓莉独立董事。

召集人：李燕独立董事。

上述四个委员会成员及委员会召集人任期与本届董事会任期一致(2024年9月24日至2027年9月23日)。

3、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃

权0票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

本项议案详见《关于聘任公司总经理的公告》临2024-044号。