证券代码：600257证券简称：大湖股份公告编号：2024-017

大湖水殖股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月8日

(二)股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数169

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）109818289

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）22.8199

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 107430811 97.8259 2202400 2.0054 185078 0.1687

2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 107477411 97.8684 2158800 1.9657 182078 0.1659

3、议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 107464111 97.8562 2172100 1.9779 182078 0.16594、 议案名称：公司 2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 107433311 97.8282 2270100 2.0671 114878 0.1047

5、议案名称：公司2023年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 107474411 97.8656 2174600 1.9801 169278 0.1543

6、议案名称：公司2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 107278311 97.6871 2370700 2.1587 169278 0.1542

7、议案名称：关于续聘2024年度财务审计及内控审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 107225111 97.6386 2409800 2.1943 183378 0.1671

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 106718611 97.1774 3096078 2.8192 3600 0.0034

9、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 107050011 97.4792 2649600 2.4127 118678 0.108110、 议案名称：关于公司监事 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 107050011 97.4792 2649600 2.4127 118678 0.1081

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2023年度董事会

1279960053.9725220240042.45931850783.5682

工作报告公司2023年度监事会

2284620054.8709215880041.61881820783.5103

工作报告公司2023年度财务决

3283290054.6145217210041.87521820783.5103

算报告公司2023年度利润分

4280210054.0207227010043.76451148782.2148

配预案公司2023年年度报告

5284320054.8131217460041.92341692783.2635

及其摘要公司2023年度独立董

6264710051.0325237070045.70391692783.2636

事述职报告关于续聘2024年度财

7务审计及内控审计机259390050.0069240980046.45771833783.5354

构的议案关于提请股东大会授权董事会办理以简易

8208740040.2423309607859.688236000.0695

程序向特定对象发行股票的议案关于公司董事2023年

9度薪酬确认及2024年241880046.6312264960051.08071186782.2881

度薪酬方案的议案关于公司监事2023年

10度薪酬确认及2024年241880046.6312264960051.08071186782.2881

度薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1至议案7、议案9至议案10为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的1/2以上通过；本次股东

大会审议的议案8为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周泰山、彭梨

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召

集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2024年5月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议