广汇能源:广汇能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

广汇能源股份有限公司（600256）

（证券代码：600256）广汇能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议材料

二○二五年一月二十三日广汇能源股份有限公司（600256）

广汇能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程....3

广汇能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知....5广汇能源股份有限公司关于2025年度投资框架与融资计划的议案6

广汇能源股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案......9

广汇能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案.26

广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的议案....40

广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案..........46广汇能源股份有限公司（600256）广汇能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

*会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

现场会议时间：2025年1月23日（星期四）下午16点30时

网络投票时间：2025年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00。

现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

*会议主持人：董事长韩士发先生

*会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

*会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、董事会秘书宣布会议须知

三、主持人宣布出席现场股东大会的情况

四、选举监票员和计票员

五、审议提案：

1、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于2025年度投资框架与融资计划的议案》；

2、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案》；

3、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

4、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的议案》；

5、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议广汇能源股份有限公司（600256）案》。

六、股东发言及现场提问。

七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。

八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

九、主持人宣读广汇能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。

十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议”上签字。

十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。

十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。

十三、主持人讲话并宣布会议结束。

广汇能源股份有限公司

二〇二五年一月二十三日广汇能源股份有限公司（600256）广汇能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，

股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复

印件、法定代表人身份证原件；代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及本人身份证原件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；代理人

出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大

会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、

表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持

人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现

场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或

股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会

邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，

股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：

0991-3759961、3762327。

广汇能源股份有限公司

二〇二五年一月二十三日广汇能源股份有限公司（600256）广汇能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会材料之一

广汇能源股份有限公司关于2025年度投资框架与融资计划的议案

各位股东及授权代表：

根据公司生产经营实际情况及未来发展需要，公司拟制定2025年度投资框架与融资计划，具体内容如下：

一、2025年度投资框架

（一）总体原则以“强基固本增效能、凝心聚力促发展、管理提升谋长远、扬帆破浪启新程”为工作主线，坚持“稳中求进、守正创新”总基调，坚决打响“管理提升年”攻坚战，牢固树立“安全第一”理念，持续深化作风建设，科学统筹生产经营，加快人才强企步伐，加大科技创新投入，不断增强企业发展的稳定性、协调性和可持续性，确保高质量完成年度各项目标任务，实现发展质量有效提升。

（二）投资框架内容

1、巴里坤广汇马朗煤矿有限公司

计划投资支出23.61亿元（含基建剥离19.36亿元），主要用于马朗煤矿工业区、行政福利区、输变电工程以及煤矿机电设备建设，马朗煤矿智能化矿山建设以及煤矿建设用地费用支出。

2、伊吾广汇矿业有限公司

计划投资支出10.53亿元（含基建剥离7.19亿元），主要用于采矿权出让收益金、土地出让金、新增输水管道及水池项目、新增煤棚、

白石湖煤矿综合救护中心项目、地面生产系统带式输送机改造项目建设支出。

3、新疆广汇新材料科技有限公司

计划投资支出5.27亿元，主要用于伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目建设支出。

4、新疆广汇新能源有限公司

计划投资支出2.04亿元，主要用于新建300万m3一般固废填埋场项目、全厂氮气管网优化及配套设施改造项目、二级浓盐水电氧化处广汇能源股份有限公司（600256）理技术研究与应用项目以及结转项目支出。

5、哈密广汇环保科技有限公司

计划投资支出0.79亿元，主要用于低温甲醇洗热再生塔进料加热器改造项目、转化炉一体化烧嘴改造项目以及结转项目支出。

6、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

计划投资支出3.92亿元，主要用于1#、2#锅炉烟气脱硝改造项目、电捕焦油器性能提升项目、典型煤化工干馏废水高效处置与循环利用技术研究项目以及结转项目支出。

7、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

计划投资支出0.89亿元，主要用于民用管网工程及加气站技改等项目建设支出。

8、新疆哈密广汇物流有限公司

计划投资支出0.82亿元，主要用于淖柳公路维修、重卡公寓楼建设以及结转项目支出。

9、广汇能源综合物流发展有限责任公司

计划投资支出0.41亿元，主要用于结转项目支出。

10、伊吾广汇能源开发有限公司

计划投资支出0.4亿元，主要用于东二矿110kv供电双回线路及供电配套设施建设、临时生活区建设支出。

11、新疆广汇陆友硫化工有限公司

计划投资支出0.15亿元，主要用于3000吨/年二甲基亚砜项目树脂脱磷系统改造以及结转项目支出。

12、新疆广汇石油有限公司

计划投资支出3.45亿元，主要用于斋桑油田勘探、新井开发以及油井配套建设支出。

13、新疆合金投资股份有限公司

计划投资支出0.6亿元，主要用于镍及镍基高温合金改扩建项目建设支出。

14、广汇能源股份有限公司

计划投资支出0.11亿元，主要用于成都灾备机房项目、煤炭交易平台系统建设项目、广汇能源安全生产信息化项目（二期）建设以及结转项目支出。广汇能源股份有限公司（600256）综上，2025年公司投资框架总额合计52.99亿元人民币，包含公司及所属公司日常经营运作等方面的投资性支出，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。

二、2025年度融资计划

为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司2024年度融资额度节余情况，2025年公司拟净新增融资总额不超过30亿元人民币，具体融资计划如下：

（一）融资方式

1、向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委

托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融

资、信托融资、供应链融资、债务重组、保函等债务融资方式。

2、授权公司管理层在股东大会审议通过后全权办理上述融资相关事宜。融资计划有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的融资计划通过股东大会审议之日。受公司业务统计实际因素影响，2025年1月1日至本次融资预计审议通过之日期间所发生的融资业务，视为2024年融资计划范围内额度的延续使用，2024年的融资计划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

（二）担保方式

1、公司及控股子公司资产提供抵（质）押及保证担保。

2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。

3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其

子公司提供抵（质）押及保证担保。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司

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2025年第一次临时股东大会材料之二

广汇能源股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案

各位股东及授权代表：

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合2024年担保实施情况，预计2025年度担保额度如下：

一、担保情况概述

（一）2025年担保额度预计情况

截止2024年11月30日，公司担保余额为1488717.17万元人民币（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）；预计2025年公司提供的担保总额不超过200亿元，预计净新增担保额度60亿元，其中：

对控股子公司预计净新增担保额度57.1亿元，对参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）预计

净新增担保额度2.9亿元。

为最近一期资产负债率70%以上的所属公司预计提供净新增担保

额度33亿元，为资产负债率70%以下的所属公司预计提供净新增担保额度27亿元。具体如下：

金额单位：亿元担保担被担额度保保方占上截至本次方最近市公是否是否

11月新增

担保方被担保方持一期司最关联有反担保余担保股资产近一担保担保额额度比负债期净例率资产比例

(1)对控股子公司的担保预计

*资产负债率为70%以上公司广汇能源股份有限公司（600256）

广汇能源、伊吾广汇矿业

有限公司、广汇国际新疆广汇液天然气贸

化天然气发10076.78

易有限责11.29155.69%否否

展有限责任%%任公司及

公司、广汇能其子公司源综合物流发展有限责任公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任新疆广汇

公司、广汇能煤炭清洁

源、新疆广汇炼化有限10070.76

23.78134.93%否否

液化天然气责任公司%%发展有限责及其子公

任公司、伊司吾广汇矿业有限公司新疆广汇

新材料科100111.4

--20.76%否否

技有限公%7%司新疆广汇实业投资（集团）有限责任伊吾广汇

10084.52

公司、广汇能能源物流0.4010.38%否否

源、伊吾广汇有限公司矿业有限公司

广汇能源、瓜瓜州广汇

州广汇能源10097.14

能源经销8.200.50.19%否否

物流有限公%%有限公司司新疆广汇

陆友硫化72.22

广汇能源65%1.530.50.19%否否

工有限公%司新疆广汇

10090.57

-化工销售-0.50.19%否否

%%有限公司广汇汇鑫（成都）能10083.86

--0.50.19%否否

源销售有%%限公司

*资产负债率为70%以下公司广汇能源股份有限公司（600256）新疆广汇实业投资（集团）有限责任新疆广汇

公司、广汇能新能源有48.01

99%41.59134.93%否否

源、新疆广汇限公司及%煤炭清洁炼其子公司化有限责任公司新疆哈密广汇物流

10067.73

广汇能源有限公司0.2041.52%否否

%%及其子公司新疆广汇实新疆广汇业投资（集液化天然

团）有限责任

气发展有98.68.60

公司、广汇能8.093.11.18%否否

限责任公12%%

源、伊吾广司及其子汇矿业有限公司公司巴里坤广

汇马朗矿10040.67

--10.38%否否

业有限公%%司新疆广汇实业投资（集哈密广汇

68.86

团）有限责任环保科技95%16.3010.38%否否

公司、广汇能有限公司源广汇能源

广汇能源、广综合物流

汇国际天然发展有限68.30

99%7.2610.38%否否

气贸易有限责任公司%责任公司及其子公司新疆合金

广汇能源、辽投资股份宁省机械（集20.34.96有限公司0.4410.38%否否

团）股份有限74%%及其子公

公司、白巨强司

(2)对参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）担保预计

资产负债率为70%以下公司甘肃宏汇

43.28

广汇能源能源化工50%5.982.50.95%是是

有限公司广汇能源股份有限公司（600256）新疆信汇

峡清洁能29.73

-34%-0.40.15%是是

源有限公%司

说明：

*上述所涉担保方是参考截止2024年11月末存续担保余额的担

保单位在2025年担保业务的延续预计，包含对控股子公司、参股公司的担保预计及年内或存在因担保主体更换情形而致担保额度重叠的

预计等；具体担保实施安排将会根据业务实际需求调剂确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。

*担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的担保预计通过股东大会审议之日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。受公司业务统计实际因素影响，2025年1月1日至本次担保预计审议通过之日期间所发生的担保业务，视为2024年担保计划范围内额度的延续使用，2024年的担保计划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

*甘肃宏汇能源化工有限公司为公司所持50%股权的参股公司，新疆信汇峡清洁能源有限公司为公司所持34%股权的参股公司，均财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司将按持股比例分别向两家参股公司提供担保，同时其亦为公司相应的担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保。鉴于上述两家参股公司存在公司委派关联自然人担任其董事职务的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》等制度相关规定，两家参股公司均被界定为公司关联方，故本次为其担保预计为关联担保，关联董事回避表决。

（二）公司本次预计2025年度净新增担保额度60亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、

供应链融资、债务重组、保函等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。

（三）公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

（四）担保范围包括公司对控股子公司和参股公司的担保及子公

司之间发生的担保等。广汇能源股份有限公司（600256）

（五）公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破

预计总额的前提下进行内部额度调剂使用，可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）等进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%

以上的子公司获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广汇国际天然气贸易有限责任公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91320681MA1N9LG83X

成立日期：2017年01月09日

法定代表人：鞠学亮

注册资本：50000万元

注册地址：启东市吕四开发区石堤大道188号

经营范围：天然气销售自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务道路普通货物运输服务房屋建筑工程施工企业管理服

务机电设备安装服务金属压力容器安装服务燃气设备租赁、销售

危化品运输服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目经相关

部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准)一般

项目:煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);货物进出口;

化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外凭

营业执照依法自主开展经营活动)

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产418740.13万元，负债总额230569.71万元，净资产188170.43万元，营业收入

1734230.92万元，净利润112299.83万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产326138.75万元，负债总额

250415.77万元，净资产75722.98万元，营业收入634142.92万元，广汇能源股份有限公司（600256）

净利润-353.99万元。（未经审计）

2、公司名称：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91652223057746161Y

成立日期：2013年01月17日

法定代表人：李圣君

注册资本：200000万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的

研究开发、煤炭生产应用技术的咨询及服务、煤炭分级提质生产应用

技术的咨询和服务煤焦油加氢技术的咨询与服务;煤焦油及轻质煤

焦油系列产品、兰炭、焦炭、型煤、氨、煤焦酚、轻质酚、硫磺、荒

煤气产品生产与销售;液化石油气、液氨的充装;工业气体的生产及供

应;工业用水生产及供应;热力生产及供应。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产864477.25万元，负债总额550955.12万元，净资产313522.12万元，营业收入

377734.77万元，净利润87949.15万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产832990.58万元，负债总额589407.78万元，净资产243582.80万元，营业收入244039.60万元，

净利润9196.83万元。（未经审计）

3、公司名称：新疆广汇新材料科技有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91650522MABP7JPH8X

成立日期：2022年06月08日

法定代表人：闫军

注册资本：100000万元

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区广汇生活区办公

楼502室广汇能源股份有限公司（600256）

经营范围：一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;化

工产品生产(不含许可类化工产品);热力生产和供应;发电技术服务;

煤制活性炭及其他煤炭加工。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产883.96万元，负债总额772.32万元，净资产111.64万元，营业收入0万元，净利润-331.63万元。（经审计）截止2024年09月30日，该公司总资产857.66万元，负债总额

956.05万元，净资产-98.39万元，营业收入0万元，净利润-253.36万元。（未经审计）

4、公司名称：伊吾广汇能源物流有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：916522233330717125

成立日期：2015年04月03日

法定代表人：崔江胜

注册资本：1000万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区

经营范围：道路普通货物运输、汽车修理;向煤炭、煤化工投资;

公路投资、公路养护;矿产品销售;运输代理服务;房屋、设备租赁;

信息咨询服务;汽车配件采购与销售;金属结构加工;工程机械·五金

交电、润滑油、金属制品、通讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制

品的销售;道路施救服务;车辆租赁;矿产品的仓储、搬运和装卸;煤炭

批发经营;停车场服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产36138.82万元，负债总额30668.67万元，净资产5470.15万元，营业收入

38674.07万元，净利润3587.00万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产31412.48万元，负债总额

26548.72万元，净资产4863.76万元，营业收入31674.03万元，净广汇能源股份有限公司（600256）

利润2964.61万元。（未经审计）

5、公司名称：瓜州广汇能源经销有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91620922566403677P

成立日期：2010年12月01日

法定代表人：王鑫强

注册资本：1000万元

注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧

经营范围：淖毛湖煤炭及煤化工产品销售;搬运装卸、仓储货物

运输、设备租赁。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产251426.81万元，负债总额242522.23万元，净资产8904.58万元，营业收入

690477.58万元，净利润6297.45万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产328427.17万元，负债总额319025.35万元，净资产9401.82万元，营业收入625770.70万元，

净利润6792.20万元。（未经审计）

6、公司名称：新疆广汇陆友硫化工有限公司

持股比例：65%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91652223MA775EAPXL

成立日期：2016年01月12日

法定代表人：刘成

注册资本：12800万元

其他股东：辽宁省轻工设计院有限公司（持股比例：35%）

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售;塑料制品

的生产、加工及销售;设备租赁建构筑物租赁。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产55074.90广汇能源股份有限公司（600256）万元，负债总额41615.11万元，净资产13459.79万元，营业收入

17960.32万元，净利润5606.25万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产56285.05万元，负债总额40649.96万元，净资产15635.09万元，营业收入11025.86万元，

净利润2021.38万元。（未经审计）

7、公司名称：新疆广汇化工销售有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：9165222331346966XG

成立日期：2014年08月21日

法定代表人：王鑫强

注册资本：5000万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧

经营范围：许可项目:危险化学品经营;成品油批发。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品销售(不

含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含

危险化学品);国内货物运输代理;货物进出口;煤炭及制品销售;化工

产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产33943.50万元，负债总额31547.66万元，净资产2395.84万元，营业收入

308464.80万元，净利润389.52万元。（经审计）

截止2024年09月30日，该公司总资产23659.92万元，负债总额21428.15万元，净资产2231.76万元，营业收入116065.33万元，

净利润221.41万元。（未经审计）

8、公司名称：广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91510100MACKCN4Q3H

成立日期：2023年06月09日广汇能源股份有限公司（600256）

法定代表人：王鑫强

注册资本：5000万元

注册地址：四川省成都市天府新区籍田街道蔡堰社区5组37号附

OL-15-202306002号

经营范围：一般项目:煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可

类化工产品);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;铁路运输辅

助活动;机械设备租赁;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产41806.66万元，负债总额35288.74万元，净资产6517.92万元，营业收入

112662.22万元，净利润1517.92万元。（经审计）

截止2024年09月30日，该公司总资产30918.21万元，负债总额25926.96万元，净资产4991.25万元，营业收入241756.53万元，

净利润-160.54万元。（未经审计）

9、公司名称：新疆广汇新能源有限公司

持股比例：99%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91652223792268282K

成立日期：2006年09月06日

法定代表人：薛小春

注册资本：350000万元

其他股东：新疆生产建设兵团第十三师兴达矿业有限责任公司（持股比例：1%）

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

经营范围：许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化

学品仓储;移动式压力容器/气瓶充装;消毒剂生产(不含危险化学品)。

(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经

营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生

产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许

可类化学品的制造);以自有资金从事投资活动;新材料技术研发;热

力生产和供应;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;发电技术广汇能源股份有限公司（600256）

服务;消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;住房租赁;非居住房

地产租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产

2214050.20万元，负债总额1306920.29万元，净资产907129.91万元，营业收入1056542.19万元，净利润368652.91万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产2279305.38万元；负债总额1094200.55万元；净资产1185104.83万元；营业收入

812014.99万元；净利润190092.34万元（未经审计）

10、公司名称：新疆哈密广汇物流有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：916522005564554738

成立日期：2010年05月27日

法定代表人：王鑫强

注册资本：7000万元

注册地址：新疆哈密市伊州区建国北路216号哈密地区运管总站综合办公楼北侧第五层

经营范围：向煤炭、煤化工企业投资;公路投资;公路收费养护;

矿产品购销;运输代理服务;房屋、站点租赁;信息咨询服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产112231.39万元，负债总额69571.12万元，净资产42660.27万元，营业收入

172950.22万元，净利润31762.69万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产131978.30万元，负债总额89390.05万元，净资产42588.25万元，营业收入184693.63万元，

净利润31176.33万元。（未经审计）广汇能源股份有限公司（600256）

11、公司名称：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

持股比例：98.12%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91650400745243699W

成立日期：2003年03月19日

法定代表人：范新军

注册资本：106652.4463万元

其他股东：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（持股比例1.88%）

注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区

经营范围：危险化学品生产;危险货物运输及道路普通货物运输

(具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准);液化天然气的生

产(仅限分公司经营)液化天然气、润滑油、润滑油剂的销售燃气管

网工程建设(以资质证书为准)。燃气应用技术的研究开发;设备租赁;液化天然气生产运输应用技术的咨询;液化天然气专用储运设备及配

套备件的销售及相关技术咨询;汽车配件、燃气设备的销售;房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输集装箱运输。铁路专用线租赁仓储服务装卸服务;煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、

农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农副产品、烟草制品、

纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、磷矿石、建

筑材料、木材、粮食、化工品、其他货物的运输及代理服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产361153.23万元，负债总额246553.71万元，净资产114599.53万元，营业收入

627200.71万元，净利润-22938.47万元。（经审计）

截止2024年6月30日，该公司总资产329006.00万元；负债总额

223748.76万元；净资产105257.25万元；营业收入72187.59万元；

净利润-9454.33万元（未经审计）

12、公司名称：巴里坤广汇马朗矿业有限公司

持股比例：100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91650521MABTCHYCXA广汇能源股份有限公司（600256）

成立日期：2022年7月5日

法定代表人：安世武

注册资本：200000万元

注册地址：新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县城镇军民团结路22号403室

经营范围：许可项目:煤炭开采。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;机械设备租赁;土石方工程施工。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产99682.43万元，负债总额76168.22万元，净资产23514.22万元，营业收入

204.24万元，净利润-726.03万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产155873.98万元，负债总额63394.32万元，净资产92479.66万元，营业收入35422.19万元，

净利润14505.12万元。（未经审计）

13、公司名称：哈密广汇环保科技有限公司

持股比例：95%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91652223MA780H0628

成立日期：2018年06月11日

法定代表人：刘长东

注册资本：106277万元

其他股东：南京三圣物流有限公司（持股比例：5%）

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

经营范围：荒煤气综合利用开发乙二醇、乙醇、轻质醇、重质

醇、混合醇酯、草酸二甲酯等化工产品的生产与销售(不含危险品及易制毒品依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产403140.34广汇能源股份有限公司（600256）万元，负债总额349411.17万元，净资产53729.17万元，营业收入

47928.48万元，净利润-37666.54万元。（已审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产391425.91万元，负债总额269536.47万元，净资产121889.44万元，营业收入36458.20万元，

净利润-27141.71万元。（未经审计）

14、公司名称：广汇能源综合物流发展有限责任公司

持股比例：99%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91320681554628799T

成立日期：2010年04月28日

法定代表人：杜建喜

注册资本：58000万元

其他股东：新疆广汇清洁能源科技有限责任公司（持股比例1%）

注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园经营范围：危险品2类1项道路运输(限取得《道路运输经营许可证》的汽车运输分公司经营)货运代理服务液化天然气作业汽车租

赁服务停车场服务煤炭批发液化天然气、燃气设备销售、租赁房屋租赁代理服务城市能源项目投资货运港口服务自营和代理一

般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:住宿服务;食品经营;餐饮

服务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具

体经营项目以审批结果为准)一般项目:住房租赁(除依法须经批准的

项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产434293.52万元，负债总额241653.89万元，净资产192639.63万元，营业收入

107228.43万元，净利润25464.78万元。（经审计）

截止2024年09月30日，该公司总资产383009.12万元，负债总额261590.81万元，净资产121418.31万元，营业收入83805.93万元，

净利润15685.24万元。（未经审计）广汇能源股份有限公司（600256）

15、公司名称：新疆合金投资股份有限公司

持股比例：20.74%（本公司的控股子公司）

统一社会信用代码：91210100117812926M

成立日期：1990年03月12日

法定代表人：韩士发

注册资本：38510.63万元

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

经营范围：实业投资国内贸易(国家有专项规定的办理许可证

后经营);自营和代理各种商品和技术的进出口(但国家限定经营或者

禁止进出口的商品和技术除外);自有房产出租;五金交电、钢材、电

子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品

(不含危险化学品)、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃

制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯

设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售;

计算机软件开发;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;网络工

程设计、施工;计算机系统集成;数据处理服务;经济信息咨询。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产23345.33万元，负债总额5496.86万元，净资产17848.47万元，营业收入

23389.85万元，净利润581.62万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产29261.58万元，负债总额10230.59万元，净资产19030.98万元，营业收入14863.92万元，

净利润342.52万元。（未经审计）

16、公司名称：甘肃宏汇能源化工有限公司

持股比例：50%（本公司的参股公司）

统一社会信用代码：91620200396864859N

成立日期：2014年07月30日

法定代表人：王勇

注册资本：300000万元

其他股东：酒泉钢铁(集团)有限责任公司（持股比例50%）广汇能源股份有限公司（600256）

注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉北社区嘉黑路5655号

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭

及制品销售(仅限不落地经营);煤制品制造。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，宏汇公司总资产411243.64万元，负债总额158808.08万元，净资产252435.56万元，

营业收入63111.15万元，净利润-14905.51万元。（经审计）截止2024年9月30日，该公司总资产442788.00万元，负债总额191624.66万元，净资产251163.34万元，营业收入8482.78万元，

净利润-1511.41万元。（未经审计）

17、公司名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司

持股比例：34%（本公司的参股公司）

统一社会信用代码：91652223MA77ANGL70

成立日期：2017年03月08日

法定代表人：李圣君

注册资本：60000万元

其他股东：重庆三峡油漆股份有限公司（持股比例33%）

山东汇东新能源有限公司（持股比例33%）

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

经营范围：许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化

学品仓储;成品油批发;成品油仓储。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)

是否为失信执行人：否

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产154964.85万元，负债总额65888.92万元，净资产89075.92万元，营业收入

288934.26万元，净利润-5730.35万元。（经审计）

截止2024年09月30日，该公司总资产143175.28万元，负债总额

42559.22万元，净资产100616.06万元，营业收入225955.88万元，广汇能源股份有限公司（600256）

净利润11025.87万元。（未经审计）三、担保协议的主要内容

本次对2025年预计的担保额度为最高担保额度，相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准；

待担保具体发生时亦会遵照相关制度对实际签署的协议主要内容履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司2025年担保额度预计主要是为了保障控股子公司、参股公司

日常生产经营业务发展及融资需要，符合公司经营实际及可持续发展的要求。在担保期限内公司有能力控制被担保公司经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2024年11月30日，公司担保余额为1488717.17万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2023年）归属于母公司所有者权益的比例为51.40%。其中：为公司控股子公司提供担保余额为

1194015.40万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2023年）归属于母公司所有者权益的比例为41.22%（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）。不存在逾期担保情形。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司

二〇二五年一月二十三日广汇能源股份有限公司（600256）广汇能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会材料之三

广汇能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案

各位股东及授权代表：

根据日常经营业务需求及相关制度规定，公司需确认2024年度日常关联交易实际发生情况并预计2025年度拟发生情况，具体内容如下：

一、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号之第七号上市公司日常关联交易公告》格

式指引等相关制度要求，公司对前次（2024年）日常关联交易预计和实际执行情况进行对比说明。具体说明如下：

1、以人民币为支付单位的日常关联交易

2024年预计金2024年实际

关联交易关联人名称交易内容额发生金额类别（万元）（万元）甘肃宏汇能源化工有限公

采购煤化工产品24330710670.64司采购设备及配件

新疆化工机械有限公司19161960.05等新疆信汇峡清洁能源有限采购设备及配件

向关联方1911834.42公司等采购商品新疆新标紧固件泵业有限采购设备及配件

190102.12

责任公司等采购设备及配件

新疆通用机械有限公司2078.98等

小计24562414646.21新疆信汇峡清洁能源有限

销售煤焦油等8246963274.94公司向关联方甘肃宏汇能源化工有限公

销售商品销售煤炭等8675316629.62司

小计16922279904.56

向关联方资产租赁费等68007081.45广汇物流股份有限公司及

提供劳务道路服务费等200002957.12子公司

服务担保费等16501512.91广汇能源股份有限公司（600256）甘肃宏汇能源化工有限公

资金利息等990285.05司

小计2944011836.53

铁路运输、公路运

广汇物流股份有限公司及输及综合物流服480000179736.98子公司务等

租赁费等350-

新疆广汇实业投资（集团）

担保费等86094800.48接受关联有限责任公司及子公司

方提供的新疆广汇房地产开发有限房屋租赁费、餐费

33053826.05

劳务服务公司及子公司等广汇汽车服务集团股份公车辆租赁费及房

19522078.80

司及子公司屋租赁费等新疆信汇峡清洁能源有限

租赁费等7-公司

小计494223190442.31

合计938509296829.61

2、以美元为支付单位的日常关联交易

2024年预计2024年实际发

关联交易关联人名称交易内容金额生金额类别（万美元）（万美元）

BRAZOS HIGHLAND PROPERTIES.租赁费、

LP（布拉索斯高地资产有限合伙 206 117.18咨询费等

公司）接受关联

GH AMERICA INVESTMENTS GROUP

方劳务、INC.（广汇美国投资股份有限公劳务费等 163 39.22租赁等

司）GHA CAPSTONE LLC（广汇美国顶劳务费等177-石有限责任公司）

合计546156.40

说明：

（1）经公司初步统计，2024年度日常关联交易人民币预计金额

为938509万元，实际发生人民币金额为296829.61万元；美元预计金额为546万美元，实际发生美元金额为156.40万美元；在同口径同一控制下的企业发生的实际金额均未超过年初预计总额度，具体以经审计数据为准。

（2）差异说明：同一控制下企业2024年实际发生数与预计数所

产生的差异主要系*受能源产品铁路运输量不及预期影响，2024年公司所属子公司与广汇物流及其子公司实际所发生的交易金额未达

预计金额；*受工厂技改等因素影响，2024年公司所属子公司与甘广汇能源股份有限公司（600256）肃宏汇能源化工有限公司产品交易实际发生金额未达预计金额。

二、2025年度日常关联交易预计情况

式指引等相关制度要求，公司对2025年日常关联交易预计如下，且对前次（2024年）日常关联交易发生额进行对比说明。

1、以人民币为支付单位的日常关联交易预计

2024年实

关联2025年预占同类业际发生金占同类业交易关联人名称交易内容计金额务比例额务比例类别（万元）（万元）甘肃宏汇能源化工采购煤化

287400.6881%10670.640.3796%

有限公司工产品等新疆信汇峡清洁能采购煤化

69100.1654%1834.420.0653%

源有限公司工产品等新疆化工机械有限采购设备

30450.0729%1960.050.0697%

向关公司及配件等联方新疆广汇房地产开采购设备

采购发有限公司及其子及配件等12500.0299%679.400.0242%商品公司新疆通用机械有限采购设备

2800.0067%78.980.0028%

公司及配件等新疆新标紧固件泵采购设备

1900.0045%102.120.0036%

业有限责任公司及配件等

小计-40415-15325.61-向关新疆信汇峡清洁能销售煤焦

676701.1979%62797.601.6958%

联方源有限公司油等

销售-

小计67670-62797.60-商品资产租赁

68000.1204%7081.450.1912%

广汇物流股份有限费等

公司及其子、分公道路服务

向关3500.0062%2957.120.0799%司费等联方

担保费1500100.00%1512.91100.00%提供新疆信汇峡清洁能

劳务餐费等5100.0090%477.340.0129%源有限公司服务甘肃宏汇能源化工资金利息

10000.0177%285.050.0077%

有限公司等

小计-10160-12313.87-

接受广汇物流股份有限铁路运3300007.9006%179736.96.3942%广汇能源股份有限公司（600256）

关联公司及其子公司输、公路8方提运输及综供的合物流服劳务务等

服务租赁费等350.000.0084%-0.0000%新疆广汇实业投资（集团）有限责任担保费等60950.1459%4800.480.1708%公司新疆广汇房地产开房屋租赁

发有限公司及其子费、餐费38000.0910%3146.650.1119%公司等广汇汽车服务集团车辆租赁

股份公司及其子、费及房屋14850.0356%2078.800.0740%分公司租赁费等

-189762.9

小计341730--

-280199.9

合计459975--

2、以美元为支付单位的日常关联交易预计

2024年实

关联2025年预占同类业际发生金占同类业交易关联人名称交易内容计金额务比例

额务比例（%）类别（万美元）（%）（万美元）

BRAZOS HIGHLAND

PROPERTIES. LP

租赁费、

接受（布拉索斯高地2100.0361%117.180.0300%咨询费等关联资产有限合伙公方提司）

供的 GH AMERICA

劳务 INVESTMENTS服务 GROUP INC.（广劳务费等 201 0.0346% 39.22 0.0100%汇美国投资股份有限公司）

合计-411-156.40-

说明：

1、2025年预计发生日常关联交易与2024年实际发生金额之间

的差异主要系：

（1）受能源产品铁路运输量不及预期影响，2024年公司所属子

公司与广汇物流及其子公司实际所发生的交易金额未达预计金额，

2025年基于现行运行情况及年度计划再行预计额度。

（2）受工厂技改等因素影响，2024年公司所属子公司与甘肃宏

汇能源化工有限公司产品交易实际发生金额未达预计金额，2025年广汇能源股份有限公司（600256）基于现行运行情况及年度计划再行预计额度。

2、受公司业务统计实际因素影响，若年初至披露（或审议生效）

之日期间发生日常关联交易情形，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，同时纳入2025年预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

3、2025年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，

项目交易金额额度可在同一控制下企业之间进行内部调剂使用。表中的“2024年发生金额”、“占同类业务比例”等数据均未经审计，最终以审计数据为准。

三、主要关联方介绍和关联关系

（一）甘肃宏汇能源化工有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王勇

注册资本：300000万元

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭

及制品销售(仅限不落地经营);煤制品制造。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。

住所：甘肃省嘉峪关市嘉北社区嘉黑路5655号

主要股东或实际控制人：公司和酒泉钢铁(集团)有限责任公司各

持股50%

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产

411243.64万元，负债总额158808.08万元，净资产253419.16万元，营业收入63111.15万元，净利润-14905.51万元。（经审计）截止2024年9月30日，该公司总资产442788.00万元，负债总额191624.66万元，净资产251163.34万元，营业收入8482.78万元，净利润-1511.41万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其董事的合营公司。

3、履约能力分析：该公司具有丰富的化工产品研发能力，公司

资产状况良好，具有较强的履约能力。广汇能源股份有限公司（600256）

（二）新疆信汇峡清洁能源有限公司

1、基本情况：

法定代表人：李圣君

注册资本：60000万元

经营范围：许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化

学品仓储;成品油批发;成品油仓储。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)

住所：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

主要股东或实际控制人：公司持股比例34%，重庆三峡油漆股份有限公司、山东汇东新能源有限公司持股比例均为33%

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产

154964.85万元，负债总额65888.92万元，净资产89075.92万元，营业收入288934.26万元，净利润-5730.35万元。（经审计）截止2024年9月30日，该公司总资产143175.28万元，负债总额42559.22万元，净资产100616.06万元，营业收入225955.88万元，净利润11025.87万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其法人、董事

及监事的合营公司。

3、履约能力分析：该公司具有丰富的化工产品研发能力，公司

资产状况良好，具有较强的履约能力。

（三）新疆化工机械有限公司

1、基本情况：

法定代表人：郝朝辉

注册资本：6681.10万元人民币经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体）化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁;销售：化工产品、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园

内广汇能源股份有限公司（600256）

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公

司持股比例100%

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产12665.35万元，负债总额7344.37万元，净资产5320.98万元，营业收入

3196.65万元，净利润38.93万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产13824.78万元，负债总额8430.42万元，净资产5394.36万元，营业收入3083.59万元，净利润73.39万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

（四）新疆广汇房地产开发有限公司

1、基本情况：

法定代表人：刘华

注册资本：320094.00万人民币

经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流

园 K 座负一层

主要股东或实际控制人：广汇置业服务有限公司持股比例

88.2677%，富高利建筑材料有限公司持股比例11.7323%

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产

2957561.27万元，负债总额1714342.55万元，净资产

1243218.72万元，营业收入359169.76万元，净利润-139040.84万元。（经审计）截止2024年9月30日，该公司总资产2987805.96万元，负债总额1779765.76万元，净资产1208040.20万元，营业收入

215341.48万元，净利润-35178.52万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。广汇能源股份有限公司（600256）

3、履约能力分析：该公司具有丰富的房地产开发、场所租赁、物业管理等经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（五）新疆通用机械有限公司

1、基本情况：

法定代表人：马卫国

注册资本：3800.00万元人民币

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；

机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公

司持股比例97.3684%，新疆广汇房地产开发有限公司持股比例

2.6316%

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产4735.75万元，负债总额1142.28万元，净资产3593.47万元，营业收入

1883.16万元，净利润156.60万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产4831.89万元，负债总额1141.53万元，净资产3690.36万元，营业收入801.33万元，净利润96.88万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司多年从事起重运输机械、压力容器及广汇能源股份有限公司（600256）

起重机的安装和改造等业务，资产状况良好，具有较强的履约能力。

（六）新疆新标紧固件泵业有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：赵洪波

注册资本：2000.00万元人民币

经营范围：各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标

准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、

水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）沙依巴克区104团西山路160号

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公

司持股比例95%，新疆广汇房地产开发有限公司持股比例5%主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产14450.02万元，负债总额10261.08万元，净资产4188.94万元，营业收入

1890.05万元，净利润-56.86万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产14374.38万元，负债总额10253.92万元，净资产4120.46万元，营业收入1001.76万元，净利润-68.48万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（七）广汇物流股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：刘栋

注册资本：123055.0151万人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可广汇能源股份有限公司（600256）证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通

货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用

权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公

司持股比例45.75%

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产

2350880.17万元，负债总额1634654.24万元，净资产716225.94万元，营业收入493197.67万元，净利润63751.24万元。（经审计）截止2024年9月30日，该公司总资产2246368.38万元，负债总额1486819.21万元，净资产759549.17万元，营业收入

256663.09万元，净利润43825.54万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司具有丰富的道路货物运输、房地产开

发经营等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。

（八）新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：孙广信

注册资本：517144.8010万元人民币

经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、

环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建

筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、广汇能源股份有限公司（600256）化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路

2号（广汇美居物流园）

主要股东或实际控制人：孙广信持股比例50.0570%

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产

24719284.97万元，负债总额15319836.22万元，净资产

9399448.75万元，营业收入21460317.57万元，净利润

440942.73万元。（经审计）

截止2024年9月30日，该公司总资产21896371.33万元，负债总额12867513.90万元，净资产9028857.43万元，营业收入

10807373.90万元，净利润-76139.93万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司之控股股东。

3、履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（九）广汇汽车服务集团股份公司

1、基本情况：

法定代表人：马赴江

注册资本：811030.175000万人民币

经营范围：许可项目：保险兼业代理业务，保险代理业务，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机动车修理和维护，在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营），汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，汽车租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），汽车旧车销售，信息技术咨询服务，销售代理，商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：辽宁省大连市甘井子区华北路699号

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公

司持股比例32.47%广汇能源股份有限公司（600256）

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产

11768438.9万元，负债总额7528298.31万元，净资产

4240140.59万元，营业收入13799849.17万元，净利润62940.61万元。（经审计）截止2024年6月30日，该公司总资产10547563.1万元，负债总额6343124.17万元，净资产4204438.93万元，营业收入

5454592.23万元，净利润-68606.54万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司具有丰富的汽车销售、汽车租赁、信

息咨询服务等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。

（十）布拉索斯高地有限责任公司

1、基本情况：

公司英文全称：BRAZOS HIGHLAND PROPERTIES. LP

公司中文全名：布拉索斯高地资产有限合伙公司

公司类型：有限合伙公司

经营范围：农业、商业开发等

住所：美国特拉华州

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公

司持股比例100%

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产

394881.75万元，负债总额231031.01万元，净资产163850.74万元，营业收入1620.31万元，净利润21566.96万元。（经审计）截止2024年9月30日，该公司总资产382590.99万元，负债总额224952.47万元，净资产157638.52万元，营业收入1052.61万元，净利润-4528.15万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司主要经营农业和商业开发等业务，公

司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（十一）广汇美国投资股份有限公司

1、基本情况：广汇能源股份有限公司（600256）

公司英文全称：GH America Investments Group Inc.公司中文全名：广汇美国投资股份有限公司

公司类型：股份有限公司

经营范围：能源开发等

住所：美国特拉华州

主要股东或实际控制人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公

司持股比例100%

主要财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产

434905.05万元，负债总额89814.41万元，净资产345090.64万元，营业收入12648.26万元，净利润-8859.1万元。（经审计）截止2024年9月30日，该公司总资产407868.19万元，负债总额57303.62万元，净资产350564.58万元，营业收入5393.14万元，净利润-1386.05万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司主要经营天然气开发等业务，公司资

产状况良好，具有较强的履约能力。

四、定价政策和定价依据

按照公司《关联交易管理办法》的规定，公司及所属子公司与关联方之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

（一）租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在

地房屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同。

（二）从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境，如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同。

（三）接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行广汇能源股份有限公司（600256）确定。

公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供

单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。

五、关联交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司

二○二五年一月二十三日广汇能源股份有限公司（600256）广汇能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会材料之四

广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的议案

各位股东及授权代表：

公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司（简称“广汇综合物流公司”）为满足持有34%股权的参股公司江苏华电华

汇能源有限公司（简称“华电华汇公司”）日常经营及业务发展需求，拟用自有资金以有息借款形式向其提供财务资助。具体情况如下：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

本次拟财务资助的对象为华电华汇公司，即为公司通过控股子公司广汇综合物流公司与华电江苏能源有限公司（持股比例36%）、南

通城市建设集团有限公司（持股比例10%）、南通天生港发电有限公司（持股比例10%）及徐州聪蔚新能源科技有限公司（持股比例10%）

共同控制的参股公司。为促进华电华汇公司日常经营及业务发展需求，主要股东按照持股比例向华电华汇公司以有息借款形式提供财务资助，同时华电华汇公司将对此提供所属等额价值资产抵押作为反担保。

公司本次以自有资金向华电华汇公司提供资助金额不超过人民币

10000万元，资助期限为股东大会审议通过之日起不超过三年，参

考 LPR 市场利率且经友好协商，年利率不超过 4%，具体以实际签订的借款合同为准。

（二）其他情形公司本次向参股公司提供财务资助事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组；

不涉及关联交易。过去12个月内，公司未与同一资助对象发生过同等类型业务。本次财务资助不会影响公司正常生产经营业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度规定的不得提供财务资助的情形。广汇能源股份有限公司（600256）二、被资助对象介绍

（一）被资助对象基本信息

公司名称：江苏华电华汇能源有限公司

统一社会信用代码：91320681MA1WU9460R

成立时间：2018-07-06

注册地址：启东市吕四港经济开发区石堤大道166号

法定代表人：沈云峰

注册资本：25180万元

经营范围：天然气销售（仅限燃料用途），天然气管道（网）投资、管理，天然气利用技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批转后方可开展经营活动）。

主要股东：由华电江苏能源有限公司（持股比例36%）、广汇能

源综合物流发展有限责任公司（持股比例34%）、南通城市建设集团

有限公司（持股比例10%）、南通天生港发电有限公司（持股比例10%）、

徐州聪蔚新能源科技有限公司（持股比例10%）

其他情况：江苏华电华汇能源有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，且不存在影响偿债能力的担保、抵押等事项。

（二）被资助对象主要财务指标

截止2023年12月31日，该公司期末资产总额66153.70万元，负债总额51819.07万元，净资产14334.63万元，营业收入1821.80万元，净利润-4880.30万元。（经审计）截止2024年9月30日，该公司期末资产总额60854.56万元、负债总额50308.92万元、净资产10545.65万元，营业收入1289.68万元，净利润-3788.98万元。（未经审计）

（三）其他股东基本信息

1、公司名称：华电江苏能源有限公司

统一社会信用代码：913211836770052760

成立时间：2008-06-16

注册地址：句容市下蜀镇临港工业集中区华电路1号

法定代表人：杨惠新

注册资本：255316.25万元

经营范围：电力项目的开发、投资、建设和经营管理；电能、热广汇能源股份有限公司（600256）

能的生产、销售；煤炭销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业

务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；码头及其他港口设施服务；实业投资及经营管理；煤炭项目的投资和管理；电厂

废弃物的综合利用和经营；货物装卸、仓储服务(危险品除外)；电力

信息咨询与服务；天然气发电机组及零部件研发、生产、销售；污泥

处理及节能技术推广服务；新能源技术研发、推广；职业技能培训(不

含国家统一认可的职业证书类培训)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

其他情况：华电江苏能源有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，且不存在影响偿债能力的担保、抵押等事项。

2、公司名称：南通城市建设集团有限公司

统一社会信用代码：913206000586539525

成立时间：2012-12-07

注册地址：南通市府东路9号1幢

法定代表人：张建中

注册资本：2309310万元

经营范围：城市道路、桥梁、轨道交通、绿化造园、景区建设、

城市基础设施、市政公用设施的建设；建筑材料的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)其他情况：南通城市建设集团有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，且不存在影响偿债能力的担保、抵押等事项。

3、公司名称：南通天生港发电有限公司

统一社会信用代码：91320600608308601B

成立时间：1994-09-28

注册地址：江苏省南通市天生港镇

法定代表人：包晓明

注册资本：5298万美元

经营范围：从事生产销售电力、热力及相关产品；餐饮、住宿及

配套服务；货物装卸、仓储的港口经营（集装箱、危险货物除外）；

火电机组检修、维护；码头为船只供水服务（依法须经批准的项目，广汇能源股份有限公司（600256）经相关部门批转后方可开展经营活动）

其他情况：南通天生港发电有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，且不存在影响偿债能力的担保、抵押等事项。

4、公司名称：徐州聪蔚新能源科技有限公司

统一社会信用代码：913203000782330152

成立时间：2013-09-10

注册地址：徐州市泉山区凤凰山庄商办楼 A-1-103

法定代表人：叶俊

注册资本：1000万元

经营范围：能源技术研发、推广；企业管理咨询服务；太阳能设

备、车用气瓶、车载小型气瓶组、热交换器及冷箱、深冷真空绝热储

罐、建筑材料、五金交电、日用百货、个人职业安全防护用品销售；

房屋租赁；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其他情况：徐州聪蔚新能源科技有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，且不存在影响偿债能力的担保、抵押等事项。

（四）其他股东按出资比例提供财务资助的说明主要股东按照持股比例向华电华汇公司以有息借款形式提供财务资助，同时华电华汇公司将对此提供所属等额价值资产抵押作为反担保。

（五）上一年度提供财务资助的情况上年度，公司不存在向华电华汇公司提供财务资助的情形。

三、财务资助协议的主要条款甲方（出借人）：广汇能源综合物流发展有限责任公司乙方（借款人）：江苏华电华汇能源有限公司

第一条借款期限、金额

1.1本合同约定借款期限：自股东大会审议通过之日起不超过3年。

1.2借款金额为人民币：不超过10000万元（壹亿元整）。

1.3在协议期限内，根据乙方经营情况，甲方可要求乙方提前还广汇能源股份有限公司（600256）款。甲方可以使用银行转账、银行承兑汇票等方式向乙方提供借款资金。

第二条借款利率、还本及结息

2.1本合同项下借款年利率为：不超过4%。

2.2本合同项下借款的计、结息方式为：每月20日计息。

2.3利息从实际借款日起算，按实际提款额和用款天数计算。利

息计算公式：利息=本金*实际天数*日利率。

日利率计算基准为一年360天，换算公式：日利率=年利率/360。

2.4除提前还款外，乙方应在借款期限的最后一日前向甲方一次

性全额偿付所借取的全部本金，如遇节假日则还款日期顺延至节假日

后第一个工作日。

第三条权利与义务

3.1甲方有权要求乙方按时足额支付利息及本金，并保留相关法律权利。

3.2甲方有权对所借出款项的使用情况进行调查、了解和监督，

在乙方出现可能无法按时归还本息的风险时，甲方有权利在法律允许范围内对乙方采取必要措施保证资金本息安全，并追究乙方相关法律责任。

3.3由于乙方原因，导致不能按时偿还本金，应提前10个工作

日向甲方申请延长借款期限。

3.4乙方需对甲方本次所提供的借款提供对应所属等额价值资

产抵押作为反担保。

第四条协议的生效、变更、解除和终止

4.1协议经甲、乙双方盖章后生效。

4.2协议生效后，除本协议已有约定外，甲、乙任何一方不得擅

自变更或提前解除本协议。

注：授权公司管理层在股东大会审议通过后一年内全权办理财务

资助相关事宜，实际金额、期限、利息及具体条款约定等以最终签订的具体协议为准。

四、风控措施及影响

基于业务发展实际需求，公司向华电华汇公司以有息借款形式提广汇能源股份有限公司（600256）供财务资助，参考 LPR 市场利率，定价原则合理、公允。资助资金主要用于华电华汇公司日常经营及业务发展需求，主要股东按照持股比例向华电华汇公司以有息借款形式提供财务资助，同时华电华汇公司将对此提供所属等额价值资产抵押作为反担保，风险可控，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

为了最大限度降低风险，本次财务资助事项经履行必要的审议程序后，每笔借款在使用前仍将严格履行公司内部相应的资金审批程序。

公司将密切关注华电华汇公司的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。如发现或判断发现不利因素，将及时采取相应措施，确保风险整体可控。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额不超过19000万元，占上市公司最近一期经审计（2023年）归属于母公司所有者权益的比例为0.66%；公司不存在逾期未收回的金额。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司

二○二五年一月二十三日广汇能源股份有限公司（600256）广汇能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会材料之五

广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案

各位股东及授权代表：

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关管理制度，公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司对部分因债务人已注销、破产、失联等原因，并经公司多方催收，账龄较长、确认已无法收回的应收账款与其他应收款予以核销。

一、应收款项核销概况

本次予以核销无法收回的应收账款金额6165040.47元，其他应收款金额3199323.23元，预付账款金额1698148.34元，合计核销应收款项11062512.04元，该部分应收账款在本年及以往年度均已全额计提坏账准备。具体核销情况详见下表：

单位：元核销所属单位名称发生年份款项性质核销金额核销主要原因

时间较长，证据不完整，无应收账款6165040.47法诉讼，无法新疆广汇液化天然收回

气发展有限责任公2011-2015年欠款单位破产

司及其子公司其他应收款3199323.23

清算、无可供

执行资产、无

预付账款1698148.34法收回

合计11062512.04

二、本次核销应收款项对公司的影响

本次核销影响公司当期损益3360786.55元。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司对所有核销明细建立备查账目，保广汇能源股份有限公司（600256）留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人并随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索，不影响债权清收工作。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司

二○二五年一月二十三日