证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2024-088

广汇能源股份有限公司

董事会第九届第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知于2024年10月19日以通讯方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2024年10月29日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事11人（其中：独立董事4人），实际到

会董事11人，其中：董事长韩士发，副董事长闫军，董事、总经理蔺剑，董事李圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、甄卫军以通讯方式出席本次会议。

（五）本次会议经半数以上董事共同推举由公司董事、副总经理兼

董事会秘书阳贤先生主持。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《广汇能源股份有限公司2024年第三季度报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号之第六号定期报告》

《上市公司信息披露管理办法》等相关法规及指引性文件的规定编制了

1《广汇能源股份有限公司2024年第三季度报告》，内容真实、准确、完整，

客观反映了公司当期生产经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二四年十月三十一日

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