证券代码：600252证券简称：中恒集团公告编号：临2025-19

广西梧州中恒集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年2月26日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数983

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1012052445

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

30.5447比例（%）

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为3354321713股，其中回购专用证券账户持有40976146股，回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，即公司有表决权股份总数为3313345567股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，现场出席4人，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李俊华先生均以通讯方式出席会议；

2.公司在任监事3人，现场出席1人，监事会主席刘明亮先生、职工代表

监事梁键先生均以通讯方式出席会议；

3.公司董事会秘书王海润先生现场出席了会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司莱美药业为

其参股公司康德赛借款提供担保展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 977904791 96.6259 30966654 3.0597 3181000 0.3144

2.议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整2024年股份回购用

途的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1006405442 99.4420 3133203 0.3095 2513800 0.2485

3.00议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年以集中竞价交

易方式回购股份方案的议案

3.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1008206842 99.6200 2691603 0.2659 1154000 0.1141

3.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1008233642 99.6226 2627403 0.2596 1191400 0.1178

3.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1008219342 99.6212 2615603 0.2584 1217500 0.1204

3.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1008184442 99.6178 2658703 0.2627 1209300 0.1195

3.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1008196142 99.6189 2585303 0.2554 1271000 0.1257

3.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1007910642 99.5907 2696203 0.2664 1445600 0.1429

3.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1007906742 99.5903 2624803 0.2593 1520900 0.1504

3.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1007981342 99.5977 2634903 0.2603 1436200 0.1420

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

3同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）广西梧州中恒集团股份有限

2公司关于调整2024年股份回14706185596.302131332032.051725138001.6462

购用途的议案

3.01回购股份的目的14886325597.481726916031.762511540000.7558

3.02回购股份的种类14889005597.499226274031.720511914000.7803

3.03回购股份的方式14887575597.489926156031.712812175000.7973

3.04回购股份的实施期限14884085597.467026587031.741012093000.7920

回购股份的用途、数量、占公

3.0514885255597.474725853031.692912710000.8324

司总股本的比例、资金总额

回购股份的价格或价格区间、

3.0614856705597.287726962031.765514456000.9468

定价原则

3.07回购股份的资金来源14856315597.285226248031.718815209000.9960

办理本次回购股份事宜的具

3.0814863775597.334026349031.725414362000.9406

体授权

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。其中，议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：覃锦、肖雅婷

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

*上网公告文件《国浩律师（南宁）事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

*报备文件

《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

（以下无正文）4（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》盖章页）广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2025年2月27日

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