证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2025-012

新疆冠农股份有限公司

2025年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年4月1日，公司第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审

议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将《公司2025年预计日常关联交易的议案》提交第七届董事

会第三十七次会议审议。

2、2025年4月2日，公司七届三十七次董事会审议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述预计日常关联交易无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况序预计金额实际发生金关联人交易类别预计与实际差异较大的原因号（万元）额（万元）新疆永安天泰电力有限责任

1采购电3664.143306.95按照公平市场环境进行采购，公司（以下简称“天泰电力”）价格无法满足双方需求情况下致采购量和销售量未达预期

2采购棉籽14500.004058.29

1序预计金额实际发生金

关联人交易类别预计与实际差异较大的原因号（万元）额（万元）铁门关永瑞供销有限公司及

3采购皮棉16000.00842.83

其子分公司采购大桶

5新疆新建番茄制品有限公司10200.006204.52

番茄酱

合计44364.1414412.59

（三）本次预计日常关联交易金额和类别本年年初至披露占同类业上年实际发占同类业本次预计金额与上年序交易预计金额日与关联人累计关联人务的比例生金额务的比例实际发生金额差异较

号类别（万元）已发生的交易金

（%）（万元）（％）大的原因额（万元）预计2025年度生产

1天泰电力采购电2673.1060.18%420.423306.9570.93%规模收缩而减少

合计2673.1060.18%420.423306.9570.93%

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况新疆永安天泰电力有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：新疆铁门关市二十九团国土分局1栋1号

法定代表人：周逸

注册资本金：壹亿伍仟肆佰壹拾柒万伍仟捌佰元人民币

成立时间：2005年12月13日

主要经营：第二师17个农牧团场的电力供应：承装四级、承修四级、承试四级，对第二师电网内部使用的单、三相电能表实施检定。

截止2024年12月31日，经审计的资产总额113708.11万元，净资产

57917.15万元；2024年实现营业收入40045.93万元，净利润1540.36万元。

（二）关联关系天泰电力系公司间接控股股东新疆绿原国有资本投资运营有限公司（间接持有公司5%以上股份的法人）直接控制的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

2上述关联方依法存续、生产经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，

不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方发生的日常性关联交易，将在执行时按照公开、公平、公正的商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

上述日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商

业原则签订书面协议确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易对公司本期以及未来财务状

况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025年4月3日

*备查文件

1、新疆冠农股份有限公司七届三十七次董事会决议

2、新疆冠农股份有限公司七届三十六次监事会决议

3、新疆冠农股份有限公司七届董事会独立董事2025年第一次专门会议

4、天泰电力2024年度审计报告、营业执照

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